证券简称：*ST 科苑 证券代码：000979 公告编号：2010-08
安徽省科苑（集团）股份有限公司
第四届董事会2010 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省科苑（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会2010 年第一次临时会议通知于2010 年1 月26 日以
书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2010 年1
月28 日以通讯方式召开，会议应收董事表决票9 份，实收董事
表决票9 份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审
议通过如下议案：
一、审议通过《关于同意北京中弘兴业房地产开发有限公司收购
海南弘昇投资有限公司70%股权的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权）。
北京中弘兴业房地产开发有限公司系本公司全资子公司，其拟
收购海南国升投资有限公司及海南和银置业有限公司合计持有的海
南弘昇投资有限公司70%股权（其中海南国升投资有限公司占60%,海
南和银置业有限公司占10%）,经协商拟收购价格为11500万元。（详
见公司股权收购公告，公告编号2010－10）
二、审议通过《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议
案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
公司拟定于2010 年2 月24 日上午9 时30 分在北京市朝阳区朝
阳北路五里桥一街非中心1 号院19 号楼召开公司2010 年第一次临时
股东大会。
特此公告。
安徽省科苑（集团）股份有限公司
董 事 会
2010 年1 月28 日
