证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2020-075
桂林旅游股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 10 月 30 日（星期五）14:30。
网络投票时间为：2020 年 10 月 30 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
10 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
2、召开地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1221 会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李飞影董事长
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表 55 人，代表股份 147,183,372 股，
占公司有表决权股份总数的 40.8729%。其中：出席现场会议的股东及股东授权
委托代表 4 人，代表股份 126,891,335 股，占公司有表决权股份总数的 35.2378%；
通过网络投票出席会议的股东 51 人，代表股份 20,292,037 股，占公司有表决权股份总数的 5.6351%。
2、出席会议的董事：李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、阳伟中、邓康康、胥昕、马德会、瞿涛、杨文众。
出席会议的独立董事：陈亮、刘红玉、于西蔓、马慧娟、邹建军。
出席会议的监事：周凌华、陈文沛。
出席会议的高级管理人员：副总裁兼财务总监肖笛波、副总裁刘学明、副总裁訚林、董事会秘书黄锡军。
王韶飞监事因公务原因请假，未出席本次会议。
公司董事会聘请的广西通诚律师事务所廖国靖律师、王霞律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、会议审议通过了以下议案：
（1.00）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
表决结果：同意 136,009,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 92.4081%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.5765%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154%。
其中，中小股东表决结果为：同意 12,272,908 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 52.3434%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.5602%；弃权 22,600 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2.00）逐项审议公司非公开发行股票方案
该议案属于关联交易事项，关联股东桂林旅游发展总公司（持有公司表决权股份 66,120,473 股）已回避表决。
出席本次股东大会的非关联股东对公司非公开发行股票方案进行了逐项表决。
（2.01）发行股票的种类和面值
表决结果：同意 69,856,008 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 86.1751%；反对 11,184,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.7972%；弃权 22,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。
其中，中小股东表决结果为：同意 12,240,008 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 52.2031%；反对 11,184,391 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.7009%；弃权 22,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0960%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2.02）发行方式和发行时间
表决结果：同意 70,682,847 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 87.1951%；反对 10,357,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.7771%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。
其中，中小股东表决结果为：同意 13,066,847 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 55.7295%；反对 10,357,452 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 44.1741%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2.03）定价方式及发行价格
表决结果：同意 69,515,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 85.7545%；反对 11,525,191 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.2176%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。
其中，中小股东表决结果为：同意 11,899,108 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 50.7492%；反对 11,525,191 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 49.1544%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2.04）发行数量
表决结果：同意 69,855,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 86.1749%；反对 11,184,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.7972%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。
其中，中小股东表决结果为：同意 12,239,908 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 52.2027%；反对 11,184,391 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.7009%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2.05）发行对象及认购方式
表决结果：同意 69,888,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 86.2157%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.7565%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。
其中，中小股东表决结果为：同意 12,272,908 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 52.3434%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.5602%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2.06）限售期
表决结果：同意 69,888,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 86.2157%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.7565%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。
其中，中小股东表决结果为：同意 12,272,908 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 52.3434%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.5602%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2.07）未分配利润的安排
表决结果：同意 69,878,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 86.2023%；反对 11,162,191 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.7698%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。
其中，中小股东表决结果为：同意 12,262,108 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 52.2974%；反对 11,162,191 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.6063%；弃权 22,600 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2.08）上市地点
表决结果：同意 69,888,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 86.2157%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.7565%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。
其中，中小股东表决结果为：同意 12,272,908 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 52.3434%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.5602%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2.09）募集资金投向
表决结果：同意 69,888,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 86.2157%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.7565%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。
其中，中小股东表决结果为：同意 12,272,908 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 52.3434%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.5602%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以
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