湖北迈亚股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会
股票简称：ST 迈亚 股票代码：000971 公告编号：2012-60 号
湖北迈亚股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次会议无否决或修改提案的情况；
2．公司于 2012 年 11 月 23 日对外披露《关于召开 2012 年第二次临
时股东大会的通知（增加提案后）》，大股东蓝鼎实业（湖北）有限公
司(占公司总股本的 29.90%)向公司本次会议提交了临时议案，本次
股东大会审议的临时议案为《关于转让房地产业务资产及相关债务的议
案》。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司第七届董事会。
（二）会议召开时间：2012年11月30日下午14:30。
（三）会议召开地点：湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大
厦6楼会议室。
（四）会议召开方式：现场投票和网络投票。
（五）会议主持人：董事会秘书张继红先生。
（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表
湖北迈亚股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会
225 人，代表有效表决权的股份数量 104,600,750 股，占本公司股份总数
的 43.03%。其中，通过网络投票的股东 223 人，代表有效表决权的股份
数量 21,087,070，占公司总股本的 8.6742%。
公司董事、监事及见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。
三、提案审议情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表决
结果如下：
（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
同意 99,408,663 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.04%；反对
3,844,836 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.68%；弃权 1,347,251
股，占出席会议有表决权股份总数的 1.29%。
表决结果：通过该议案。
（二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
1、发行方式和发行对象
同意 26,633,763 股，占出席会议有表决权股份总数的 83.46%；反对
3,907,836 股，占出席会议有表决权股份总数的 12.24%；弃权 1,372,151
股，占出席会议有表决权股份总数的 4.30%。
表决结果：通过该议案。
2、发行股票的种类和面值
同意 26,674,063 股，占出席会议有表决权股份总数的 83.58%；反对
3,867,536 股，占出席会议有表决权股份总数的 12.12%；弃权 1,372,151
股，占出席会议有表决权股份总数的 4.30%。
表决结果：通过该议案。
3、发行价格及定价原则
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同意 25,375,866 股，占出席会议有表决权股份总数的 79.51%；反对
6,085,253 股，占出席会议有表决权股份总数的 19.07%；弃权 452,631
股，占出席会议有表决权股份总数的 1.42%。
表决结果：通过该议案。
4、发行数量
同意 24,927,547 股，占出席会议有表决权股份总数的 78.11%；反对
6,158,572 股，占出席会议有表决权股份总数的 19.30%；弃权 827,631
股，占出席会议有表决权股份总数的 2.59%。
表决结果：通过该议案。
5、限售期
同意 26,674,063 股，占出席会议有表决权股份总数的 83.58%；反对
3,867,536 股，占出席会议有表决权股份总数的 12.12%；弃权 1,372,151
股，占出席会议有表决权股份总数的 4.30%。
表决结果：通过该议案。
6、募集资金投向
同意 25,516,627 股，占出席会议有表决权股份总数的 79.95%；反对
5,134,972 股，占出席会议有表决权股份总数的 16.09%；弃权 1,262,151
股，占出席会议有表决权股份总数的 3.95%。
表决结果：通过该议案。
7、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
同意 26,620,081 股，占出席会议有表决权股份总数的 83.41%；反对
3,921,518 股，占出席会议有表决权股份总数的 12.29%；弃权 1,372,151
股，占出席会议有表决权股份总数的 4.30%。
表决结果：通过该议案。
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8、关于本次非公开发行股票决议有效期限
同意 26,620,081 股，占出席会议有表决权股份总数的 83.41%；反对
3,921,518 股，占出席会议有表决权股份总数的 12.29%；弃权 1,372,151
股，占出席会议有表决权股份总数的 4.30%。
表决结果：通过该议案。
（三）《关于公司本次非公开发行预案》；
同意 25,570,609 股，占出席会议有表决权股份总数的 80.12%；反对
3,868,836 股，占出席会议有表决权股份总数的 12.12%；弃权 2,474,305
股，占出席会议有表决权股份总数的 7.75%。
表决结果：通过该议案。
（四）《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》；
同意 98,203,627 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.88%；反对
3,979,015 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.80%；弃权 2,418,108
股，占出席会议有表决权股份总数的 2.31%。
表决结果：通过该议案。
（五）《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事
宜的议案》；
同意 98,315,106 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.99%；反对
3,977,536 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.80%；弃权 2,308,108
股，占出席会议有表决权股份总数的 2.21%。
表决结果：通过该议案。
（六）《关于公司与安徽蓝鼎控股集团有限公司签订附生效条件的
股份认购协议的议案》；
湖北迈亚股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会
同意 25,628,106 股，占出席会议有表决权股份总数的 80.30%；反对
3,867,536 股，占出席会议有表决权股份总数的 12.12%；弃权 2,418,108
股，占出席会议有表决权股份总数的 7.58%。
表决结果：通过该议案。
（七）《关于提请公司股东大会批准安徽蓝鼎控股集团有限公司免
于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
同意 26,674,063 股，占出席会议有表决权股份总数的 83.58%；反对
3,867,536 股，占出席会议有表决权股份总数的 12.12%；弃权 1,372,151
股，占出席会议有表决权股份总数的 4.30%。
表决结果：通过该议案。
（八）《关于转让房地产业务资产及相关债务的议案》。
同意 24,809,106 股，占出席会议有表决权股份总数的 77.74%；反对
6,517,824 股，占出席会议有表决权股份总数的 20.42%；弃权 586,820
股，占出席会议有表决权股份总数的 1.84%。
表决结果：通过该议案。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上述二、三、
六、七、八项议案审议的事项为关联交易事项，公司控股股东蓝鼎实
业（湖北）有限公司已对上述关联交易事项回避表决。
四、律师见证意见
公司聘请的安徽承义律师事务所律师鲍金桥先生、夏旭东先生出
席了本次会议并发表如下法律意见：
公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决
程序合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。
五、备查文件目录
湖北迈亚股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会
（一）湖北迈亚股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会文件；
（二）湖北迈亚股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议；
（三）安徽承义律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
湖北迈亚股份有限公司董事会
二 O 一二年十一月三十日
