湖北迈亚股份有限公司第七届董事会第十三次会议
证券代码：000971 证券简称：ST 迈亚 公告编号：2012-42 号
湖北迈亚股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
湖北迈亚股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2012 年 10
月 15 日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发
出通知，于 2012 年 10 月 19 日（星期五）上午以现场和通讯表决相
结合的方式召开，现场召开地址在湖北省仙桃市仙桃大道西端 19 号
万钜国际大厦 10 楼会议室，应参加表决的董事 9 名，实际参加表决
的董事 8 名。本次会议由董事长唐常军先生主持，会议的召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如
下议案：
一、《关于转让部分固定资产、存货的议案》。
2012 年 9 月 14 日，公司第七届董事会第十二次会议审议并通过
了《关于终止<委托经营管理合同>的议案》，公司经营层已根据董事
会决议完成了相关交接手续。
鉴于上述委托经营事项已终止，为盘活公司资产，公司拟将在上
述委托经营事项中生产棉纱专用设备有关资产和所需的原辅料、半产
品转让给湖北正源纺织有限公司，本次转让的资产总价为
4,087,667.67 元，具体内容详见下表：
固定资产 存货 合计
账面净值（截止 2012 1,005,937.70 元 2,538,101.51 元 3,544,039.21 元
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湖北迈亚股份有限公司第七届董事会第十三次会议
年 9 月 20 日）
拟转让金额 1,176,424.36 元 2,911,243.31 元 4,087,667.67 元
上述固定资产包括梳棉机、加湿器和办公设备等，存货包括棉花、
辅料、半成品和产成品等。
本议案获得董事会审批后，公司经营层将根据董事会决议完成上
述转让事项的签约、交接事宜。
湖北正源纺织有限公司为公司关联方丝宝实业发展（武汉）有限
公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本
次交易构成了公司的关联交易。本次资产转让事项无需公司股东大会
批准，无需经过有关部门批准。
本次资产转让事项对公司正常生产经营无不利影响，不存在损害
公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。公司独
立董事事前认可上述事项，并发表了相关独立意见。唐常军先生现任
丝宝集团副总裁，丝宝实业发展（武汉）有限公司为丝宝集团全资子
公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，唐常军先
生为关联董事，回避了对本议案的表决。
以上议案 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
湖北迈亚股份有限公司董事会
二 O 一二年十月十九日
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