湖北迈亚股份有限公司第七届董事会第十二次会议
证券代码：000971 证券简称：ST 迈亚 公告编号：2012-38 号
湖北迈亚股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
湖北迈亚股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2012 年 9
月 10 日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发
出通知，于 2012 年 9 月 14 日（星期五）上午以现场和通讯表决相结
合的方式召开，现场召开地址在湖北省仙桃市仙桃大道西端 19 号万
钜国际大厦 10 楼会议室，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的
董事 9 名。本次会议由董事长唐常军先生主持，会议的召开和表决程
序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下
议案：
一、《关于终止<委托经营管理合同>的议案》；
2012 年 3 月 16 日，公司与大股东蓝鼎实业（湖北）有限公司（2012
年 7 月 23 日，“湖北仙桃毛纺集团有限公司”更名为“蓝鼎实业（湖
北）有限公司”，以下简称“蓝鼎实业”）续签了《委托经营管理合
同》（以下简称“合同”），合同期限为两年，有关情况详见公司
2011 年年报、2012 年半年报等定期报告。
根据公司 2012 年半年报披露的数据，2012 年 1 月 1 日—6 月 30
日，公司受托经营的紧密纺纱厂，实现营业收入 19,761,555.17 元（其
中对外实现营业收入 13,474,111.03 元，对公司内部供应棉纱实现营
业收入 6,287,444.14 元），营业成本 18,042,799.83 元，营业税金
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及附加 90,120.21 元，期间费用 935,306.48 元，计提减值准备
-275,769.73 元，为公司提供经常性经营利润 969,098.38 元。
2010 年、2011 年，公司受托经营紧密纺纱厂为公司贡献的收入
分别为 59,995,518.21 元、48,030,378.00 元，为公司贡献的经常性
利润分别为 11,418,673.23 元、2,256,565.72 元，综合对 2012 上半
年紧密纺经营数据的分析，受托经营事项为公司贡献的利润和收入呈
持续下降态势。另外，结合目前棉纱市场走势对紧密纺经营情况的判
断，本年度紧密纺对公司贡献的利润亦不乐观。
鉴于上述受托经营事项运行状况，公司为降低经营性资金占用，
降低企业管理成本，减少关联交易，经与蓝鼎实业协商一致，决定终
止上述合同，合同双方无需就合同终止承担任何法律责任。本议案获
得董事会审批后，双方将按合同约定完成合同终止有关的交接手续。
公司独立董事事前认可上述事项，并发表了独立意见。根据深圳
证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上述事项为关联交易相关
事项。金成发先生现任蓝鼎实业董事长、龚少祥先生、周雪云女士现
任蓝鼎实业董事，上述三位董事为关联董事，回避了对本议案的表决。
以上议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于转让公司部分闲置资产的议案》。
为盘活公司闲置资产，补充流动资金，公司拟将位于仙桃市龙华
山办事处仙源大道，国有土地使用证（仙国用（2009）第 0549 号）
下的部分土地转让给湖北正源纺织有限公司，本次转让土地面积为
77,182.71 平方米，转让价为 1,381.57 万元（根据湖北万信土地评
估咨询有限公司出具的鄂万信地估字[2012]002 号《土地估价报告》，
评估价为 1,381.57 万元）。拟转让的土地目前处于闲置状态。
湖北正源纺织有限公司为公司关联方丝宝实业发展（武汉）有限
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公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本
次交易构成了公司的关联交易。
本次资产转让事项对公司正常生产经营无不利影响，不存在损害
公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
公司独立董事事前认可上述事项，并发表了相关独立意见。唐常
军先生现任丝宝集团副总裁，丝宝实业发展（武汉）有限公司为丝宝
集团全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，
唐常军先生为关联董事，回避了对本议案的表决。
以上议案 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
湖北迈亚股份有限公司董事会
二 O 一二年九月十四日
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