湖北迈亚股份有限公司第六届董事会第三十四次会议
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证券代码：000971 证券简称：ST 迈亚 公告编号：2010-32 号
湖北迈亚股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
湖北迈亚股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2010 年
9 月6 日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发
出通知，于2010 年9 月9 日（星期四）上午以通讯方式召开，会议
应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名。本次会议由董事
长唐常军先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。
会议认真审议并通过了以下决议：
一、《关于同意以总计不高于13,000 万元竞拍仙地[2010]83 号、
84 号2 幅地块国有建设用地使用权的议案》；
公司于2010 年9 月6 日召开的第六届董事会第三十三次会议，
同意了公司参与仙地[2010]83 号、84 号2 幅地块国有建设用地使用
权的竞拍。
根据对上述两地块情况的审慎分析，公司董事会同意以总计不高
于人民币13,000 万元竞拍仙地[2010]83 号、84 号2 幅地块的国有建
设用地使用权。地块详细信息参见公司于2010 年9 月7 日在中国证
券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司第六届董
事会第三十三次会议决议公告》。
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
以上议案9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。湖北迈亚股份有限公司第六届董事会第三十四次会议
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二、《关于召开湖北迈亚股份有限公司2010 年第一次临时股东大
会的议案》。
具体内容详见公司于2010 年9 月11 日在中国证券报和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《湖北迈亚股份有限公司关于召
开2010 年第一次临时股东大会的通知》。
以上议案9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
湖北迈亚股份有限公司董事会
二O 一O 年九月十日
