证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2019-048
山西蓝焰控股股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 9 月 9 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2019 年 9 月 8 日—9 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 9 月 9 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 9
月 8 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 9 日下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳路 126 号）
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选
择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王保玉先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 605,386,992 股，
占上市公司总股份的 62.5721％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 527,319,276 股，占
上市公司总股份的 54.5031％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 78,067,716 股，占上市公
司总股份的 8.0690％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 88,479,084 股，占
上市公司总股份的 9.1451％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 10,411,368 股，占
上市公司总股份的 1.0761％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 78,067,716 股，占上市公
司总股份的 8.0690％。
3、除董事刘家治先生、董事田永东先生、监事程明先生、监事
赵斌先生因工作原因未能出席本次会议之外，公司其他董事、监事均出席了本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；除副总经理李贵龙先生因工作原因未能列席本次会议之外，其他高级管理人员均列席了本次会议；北京市康达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下提案进行了投票表决，具体情况如下：
（一）表决通过 2019 年半年度利润分配预案
总表决情况：
同意 605,386,992 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 88,479,084 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）表决通过《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同 意 78,309,156 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9936％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0064％。
中小股东总表决情况：
同 意 78,309,156 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9936％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0064％。
（三）表决通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意 605,381,992 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9992％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％
中小股东总表决情况：
同 意 88,474,084 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9943％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0057％。
（四）逐项表决通过《关于公开发行公司债券方案的议案》
1、发行规模
总表决情况：
同意 605,386,492 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同 意 88,478,584 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9994％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％。
2、票面金额及发行价格
总表决情况：
同意 605,386,492 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同 意 88,478,584 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9994％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％。
3、债券期限
总表决情况：
同意 605,386,492 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同 意 88,478,584 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9994％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％。
4、债券利率和还本付息
总表决情况：
同意 605,386,492 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同 意 88,478,584 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9994％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％。
5、发行方式
总表决情况：
同意 605,386,492 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同 意 88,478,584 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9994％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％。
6、发行对象
总表决情况：
同意 605,386,492 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同 意 88,478,584 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9994％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％。
7、担保安排
总表决情况：
同意 605,386,492 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同 意 88,478,584 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9994％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％。
8、赎回或回售条款
总表决情况：
同意 605,386,492 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同 意 88,478,584 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9994％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.000
