证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2013-04
天津天保基建股份有限公司
五届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第五届董事会第十四次会议
的通知,于 2013 年 1 月 29 日以书面文件方式送达全体董事并同时送达
公司全体监事和高级管理人员。会议于 2013 年 2 月 3 日在公司会议室
举行。公司全体董事沈钢先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、
陈洪林先生、高天彪先生、漆腊水先生共 7 人出席了会议,全体监事和
高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长沈钢先生主持。会议符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议,对本次会议唯一议案形成决议如下:
以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过同意公司全资子公司天
津天保房地产开发有限公司与天津爱国者产业园建设发展有限公司签
署《在建工程转让协议》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《关于全资
子公司收购在建工程项目的公告》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一三年二月五日