证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2012～18
天津天保基建股份有限公司
五届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第五届董事会第八次会议
的通知，于 2012 年 5 月 14 书面文件方式送达全体董事，并同时送
达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2012 年 5 月 17 公司会议
室举行。公司全体董事沈钢先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃
先生、陈洪林先生、高天彪先生、漆腊水先生共 7 人亲自出席了会
议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长沈钢
先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了全资子公司购买
其控股子公司股权事宜。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于
全资子公司购买股权的公告》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一二年五月十七日
