证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2012～05
天津天保基建股份有限公司
五届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第五届董事会第六次会议
的通知，于 2012 年 2 月 24 日以书面文件方式送达全体董事，并同
时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2012 年 3 月 6 日天津
港保税区通达广场 1 号天津港保税区国际贸易服务中心 519 会议室
举行。公司全体董事沈钢先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先
生、陈洪林先生、高天彪先生、漆腊水先生共 7 人亲自出席了会议，
全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长沈钢先生
主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成决议
如下：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 2011 年年度
报告及摘要。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 2011 年董事
会工作报告。
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三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 2011 年总经
理工作报告。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 2011 年财务
决算报告。
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 2011 年利润
分配预案。
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2011 年度本公司
母公司实现净利润 64,432,043.35 元。根据《公司章程》的规定，
本公司当年利润应提取 10％的法定公积金 6,443,204.34 元，扣除
后本公司 2011 年度可供分配的利润 206,308,344.56 元。
考虑到 2012 年房地产调控政策可能对公司销售的影响，以及公
司开发项目的建设情况和新项目拓展的资金需求，公司在 2012 年所
需资金较大，拟不对 2011 年利润进行现金分配，未分配利润结转至
下一年度。本公司拟以 2011 年末总股本 461,558,119 股为基数，以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过续聘年度审计
机构的议案。
信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司自 2009 年度至
2011 年度连续三年进行审计的会计师事务所，认真履行各项职责，
圆满完成了公司审计工作。建议继续聘请信永中和会计师事务所有
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限责任公司为 2012 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。经参
考同类上市公司及本公司历年的审计费用情况，拟定 2012 年度审计
费用共 48 万元，费用与 2011 年相同，包括公司年度财务报告审计
报告、内部控制报告审核报告、关联方资金占用专项说明。
七、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过预计2012
年日常关联交易的议案。关联董事张雅萍女士、赵胜跃先生回避表
决。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》、《证券时报》的《预计2012年日常关联交易公
告》。
八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过内部控制自我
评 价 报 告。 具 体 内 容详见 同 日 刊登于 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公
司内部控制的自我评价报告》。
九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于利用部分
短期闲置自有资金委托理财的议案。
为充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司
现金资产收益，公司 2012 年度拟在确保资金安全、操作合法合规、
保证正常生产经营不受影响的前提下，利用公司部分短期闲置的自
有资金购买不超过 3 亿元的银行理财产品。上述资金额度可滚动使
用，期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权总经理办公
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会负责具体实施相关事宜。有关委托理财详细情况另行公告。
十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修改《公
司章程》的议案。
由于经营发展的需要，2012 年上半年公司将整体迁入新的办公
场所，故公司住所将发生相应变更，进而需对《公司章程》第五条、
第四十二条的内容进行修改，具体如下：
公司章程原第五条“公司住所：中国天津市天津港保税区海滨
九路 131 号，邮政编码：300461”。变更为“公司住所：中国天津市
天津空港经济区西五道 35 号汇津广场一号楼，邮政编码：300308”。
公司章程原第四十二条“公司召开股东大会的地点：一般在公
司注册地，天津市天津港保税区海滨九路 131 号，如遇特殊情况，
股东大会召集人认为必要时可在天津市方便股东出席的地点召开。”
变更为“公司召开股东大会的地点：一般在公司注册地，天津市天
津空港经济区西五道 35 号汇津广场一号楼，如遇特殊情况，股东大
会召集人认为必要时可在天津市方便股东出席的地点召开。”
十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《独
立董事工作制度》的议案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《独立董
事工作制度（2012 年修正案）》。
十二、听取独立董事陈洪林先生、高天彪先生、漆腊水先生的
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2011 度述职报告。
十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于召开
2011 年年度股东大会的通知的议案。具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关
于召开 2011 年年度股东大会的通知》。
以上一、二、四、五、六、十、十一、十二项报告、议案将提
请公司 2011 年年度股东大会审议、听取。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月六日
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