证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2011～28
天津天保基建股份有限公司
五届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第五届董事会第三次会议
的通知，于 2011 年 10 月 14 日以书面文件方式送达全体董事，并同
时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2011 年 10 月 24 日在
公司会议室举行。公司全体董事沈钢先生、路昆先生、张雅萍女士、
赵胜跃先生、陈洪林先生、高天彪先生、漆腊水先生共 7 人亲自出
席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事
长沈钢先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决
议如下：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2011 年第三
季度报告全文及正文。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于购买天
津天材房地产开发有限公司 20%股权的议案。
天津天材房地产开发有限公司（以下简称“天材房产”）成立于
1993 年，注册资本 6100 万元。本公司持有 80%股权，天津市建筑材
料集团（控股）有限公司（以下简称“建材集团”）持有 20%股权。
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本公司拟购买建材集团持有的 20%股权。
建材集团委托中同华资产评估有限公司对天材房产进行评估，
以 2011 年 5 月 31 日为评估基准日，天材房产全部权益评估值为
10584.45 万元，对应 20%股权评估值为 2116.89 万元，拟在天津产
权交易中心挂牌转让，挂牌价格为 2116.89 万元。
本次购买天材房产20%股权，使公司100%控股天材房产。符合公
司发展战略要求,有助于公司对天材房产的整体规划、平衡发展，最
大地发挥其经济效益。本次购买天材房产20%股权，不会导致本公司
合并范围发生变化，对本公司2011年整体财务状况无不利影响。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一一年十月二十四日
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