证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2011～09
天津天保基建股份有限公司
购买商业用房的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
本公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨
海开元”）拟购买本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称“天
保控股”）持有的商业房产作为金海岸项目销售办公用房，交易面积
3269.16平方米，交易价格为经天津华夏金信资产评估有限公司所评估的
评估值5497.48万元。本次交易构成关联交易。本次交易经本公司四届董
事会二十三次审议通过，关联董事张雅萍女士、赵胜跃先生在决议中回避
表决，独立董事对本次交易发表了独立意见。本次交易无须股东大会批准，
也没有构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
1．天津滨海开元房地产开发有限公司
注册地址：天津港保税区海滨九路 131 号
法人代表：张威
注册资本：12000 万元
税务登记号：120116668820594
经营范围：对房地产行业进行投资；自有商品房销售；房地产中介服
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务；自有房屋租赁；物业管理；工程项目管理咨询服务；房地产开发；室
内装修；商品房销售；城市基础设施开发、建设、经营。
公司概况：滨海开元成立于 2007 年，主营业务房地产开发与销售。
滨海开元最近三年经营持续稳定，截止 2010 年 12 月 31 日，净资产为 21.41
亿元，2010 年营业收入为 6.61 亿元，净利润为 6788 万元。
2．天津天保控股有限公司
注册地址：天津港保税区
法人代表：邢国友
注册资本：35 亿元
税务登记号：120116712845183
经营范围：投资兴办独资、合资、合作企业；保税区内的土地开发；
国际贸易；仓储；自有设备租赁业务；商业的批发及零售；房地产开发及
商品房销售；物业管理；产权交易代理中介服务（以上范围内国家有专营
专项规定的按规定办理）。
公司概况：天保控股成立于 1999 年，为国有法人独资公司。天保控
股最近三年经营持续稳定，截止 2010 年 12 月 31 日，净资产为 60.02 亿
元，2010 年营业收入为 44.2 亿元，净利润为 2.96 亿元（未经审计）。
3．滨海开元为本公司全资子公司，天保控股为本公司控股股东，故
滨海开元与天保控股为关联方。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的位于天津经济技术开发区第三大街87号，为地上三层
商业房产，总面积3269.16平方米。该商业房产为本公司重组上市前天保
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控股所开发物业，并于2008年取得商品房销售许可证（津国土房售许字
【2008】第024-001号）。本次交易以该房产评估值为交易价格，总交易价
格为5497.48万元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易的定价以2010年11月30日经天津华夏金信资产评估有限公
司评估的该物业评估值5497.48万元作为交易价格。
五、交易协议的主要内容
本次交易协议尚未签署。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易完成后，没有涉及交易的其他安排，不会产生新的关联交易、
同业竞争，不影响上市公司的独立性。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次交易的商业房产位于滨海开元开发的金海岸项目区域内，本次交
易完成后，将有利于滨海开元公司金海岸项目后续楼盘的销售，有利于公
司的长远发展。本次交易对本公司本期和未来财务状况和经营成果没有重
大影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总
金额
本年初至本披露日，本公司及其控股子公司与本公司控股股东天保控
股仅发生此一笔关联交易 5497.48 万元，占本公司最近一期经审计净资产
的 2.64%。
九、独立董事事前认可和独立意见
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本次关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，交易价格按照评估价格
定价，交易方式和交易定价公平、合理，符合市场规则，本次交易完成有
利于滨海开元所开发金海岸项目后期销售的顺利进行，有利于公司的长远
发展，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独
立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被
其控制。
由于上述交易为关联交易，关联董事在董事会审议时进行了回避，经
非关联董事认真审议，表决事项一致通过。四届二十三次董事会会议程序
及决议符合有关法律、法规和公司章程的规定。
十、备查文件
1．董事会决议。
2．独立董事意见。
3．评估报告。
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一一年三月四日
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