证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2021-079
华东医药股份有限公司
关于与安琪集团共同投资成立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2021 年 11 月 11 日，华东医药股份有限公司（简称“公司”、“本
公司”）全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华东”）及中美华东控股子公司浙江珲达生物科技有限公司（以下简称“珲达生物”）与湖北安琪生物集团有限公司（以下简称“安琪集团”）签署《合资协议》，共同投资成立湖北美琪健康科技有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“美琪健康”或“合资公司”），共同推进营养健康食品原料和个人护理功能原料等产品研发、生产和销售。美琪健康注册资本为 2.5 亿元人民币，其中中美华东以现金出
资 1 亿元人民币，出资占比 40%；安琪集团以现金出资 1 亿元人民币，
出资占比 40%；珲达生物以技术作价方式出资 0.5 亿元人民币，出资占比 20%。
本次交易按照公司投资审批程序进行了评审和决策。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》和公司章程等规定，本次交易无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、协议各方基本情况
1、杭州中美华东制药有限公司
杭州中美华东制药有限公司成立于 1992 年 12 月 31 日，注册资
本为人民币872,308,130元，统一社会信用代码：91330100609120774J，法定代表人：吕梁，注册地址为：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 866号。中美华东为本公司全资子公司，主要从事医药产品的研发、生产及销售，覆盖的核心治疗领域包括糖尿病、免疫移植、慢性肾病、消化系统等。
2、浙江珲达生物科技有限公司
浙江珲达生物科技有限公司成立于 2020 年 01 月 08 日，注册资
本人民币 1,000 万元，统一社会信用代码：91330100MA2H229P4R，法定代表人：吴晖，注册地址为：浙江省杭州市拱墅区石祥路 700 号94 幢 3 层。珲达生物为中美华东持股 51%的控股子公司，专注于微生物来源活性物质研究和开发，主要业务领域包括微生物来源健康和个护功能原料开发，修饰核苷、抗体偶联药物毒素、微生物药物和中间体等开发和销售，是一家科技创新型的生物技术企业。
3、湖北安琪生物集团有限公司
湖北安琪生物集团有限公司成立于 1997 年 09 月 18 日，注册地
址为湖北省宜昌市伍家岗区城东大道 168 号，注册资本：21,496 万元，统一社会信用代码：914205002717546053，法定代表人：熊涛，经营范围：“生化产品的研制、开发；生化设备加工及工程安装；生化自控仪表及电气微机工程安装调式；经营本公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本公司及其直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务；经营本公司及其直属企业的进料加工和“三来一补”业务”；股东情况：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会，持股比例 100%。
安琪集团与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系，不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询，安琪集团不是失信被执行人。
三、新设合资公司基本情况
1、基本信息
公司名称 湖北美琪健康科技有限公司（暂定名）
企业类型 有限责任公司
注册地址 湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 160 号
食品、保健食品、婴幼儿配方食品、特殊医学用途配方
经营范围 食品、食品添加剂、饲料添加剂的生产和销售；技术开
发、技术服务等。
以上合资公司的信息均以工商行政管理机关最终核定登记的信息为准。
2、出资情况
序号 股东名称 出资额 出资比例 出资方式 资金来源
（亿元人民币）
1 中美华东 1 40% 现金 自有资金
2 安琪集团 1 40% 现金 自有资金
3 珲达生物 0.5 20% 无形资产 -
4 总计 2.5 100% - -
以上合资公司的信息均以工商行政管理机关最终核定登记的信息为准。
珲达生物以其拥有的 5 款涉及营养健康和个护功能原料领域产品的生产技术（以下简称“无形资产”）作价出资。安琪集团和珲达生物共同聘请具有从事证券期货相关业务资格的中介机构：坤元资产
评估有限公司，以 2021 年 7 月 31 日为基准日，对该无形资产进行了
资产评估。根据坤元评报【2021】702 号资产评估报告，采用收益法得出该无形资产的评估价值为 5120.4 万元。在参照本次评估价值的基础上，各方一致确认珲达生物以 5000 万元人民币进行技术作价出资。本次拟出资的无形资产目前运营情况正常，没有设定担保等其他
财产权利的情况，不存在涉及该资产的诉讼、仲裁事项的情况。
四、对外投资合同主要内容
1、出资安排
美琪健康注册资本为 2.5 亿元人民币，其中：中美华东以现金出
资 1 亿元人民币，出资占比 40%；安琪集团以现金出资 1 亿元人民币，
出资占比 40%；珲达生物以技术作价出资 0.5 亿元人民币，出资占比20%。
珲达生物需在合资公司完成工商注册登记后的 30 个工作日内启动本次进行技术作价出资所涉及的产品技术、专利、商标、资料等相关资产转移过户给美琪健康。
中美华东、安琪集团的现金出资按照如下安排，分期、同步注入到美琪健康：
首期资金为注册资本的 5%，在完成合资公司的工商注册登记以及银行账户设立后支付；
二期资金为注册资本的 20%，在美琪健康完成征地之后支付；
三期资金为注册资本的 50%，在美琪健康一期项目建设施工许可证取得之后支付；
四期资金为注册资本的 25%，在一期土建工程项目完成验收后支付。
2、公司治理
合资公司董事会由 5 席构成，中美华东有权推荐 2 名董事；安琪
集团有权推荐 2 名董事；珲达生物有权推荐 1 名董事。
合资公司设监事会，由 3 人组成，中美华东、安琪集团、珲达生物各派出 1 人。
3、合资公司的研发、生产及销售
中美华东、安琪集团及珲达生物共同组建美琪健康研发团队，后续营养健康和个护功能原料产品研发在美琪健康进行。
各方同意美琪健康将尽快建设营养健康和个护功能原料产品的生产基地和设施，建设内容包含研发中心、生产车间、仓储和能源动力设施、环保处理设施等，项目建设已形成初步规划，将分期按计划进行。
安琪集团控股子公司将应需要为美琪健康提供生产加工、环保处理等服务，美琪健康将以公允价格支付相关费用。
美琪健康组建独立营销团队开展产品销售。
4、协议生效
经各方签字盖章并获得协议各方董事会或股东会批准通过后生效。
五、投资目的和对上市公司的影响
1、以自身工业微生物领先技术优势在大健康产业领域寻求新突破
华东医药在工业微生物领域已深耕 40 余年，有着深厚的产业基础，成功开发和制造了多种微生物药物，构筑了微生物产品研发和生产的关键技术体系，现有微生物发酵产品规模和技术水平均处于业内领先水平。工业微生物生产过程可再生性强、安全性高、环境友好，符合“美丽中国”生态和环境保护理念，在国家有关高质量发展原料药，加强生物技术领域产业发展等政策的指引下，工业微生物今后将成为公司重要的支柱产业之一。同时，工业微生物制造领域的拓展也将使公司能够在绿色制造，降低化石能源消耗，实现可持续发展方面作出进一步的贡献。
公司核心产品百令胶囊、阿卡波糖、环孢素、吗替麦考酚酯、他
克莫司等均为工业微生物产品，并先后取得“环孢菌素 A 生产新工艺关键技术及其应用”、“阿卡波糖原料和制剂生产关键技术及产业化”两项国家科技进步二等奖。
公司在杭州市祥符桥厂区和钱塘新区大江东厂区、江苏射阳设有三个微生物药物研发/生产基地，拥有浙江省内最大规模的发酵单体车间和位居前列的微生物药物生产能力，已形成微生物项目研发、中试、商业化生产、工程和公用系统保障的完整制造体系。
公司拥有国内一流的工业微生物技术团队，包括研发人员 311人，其中博士 14 人，硕博占比 24%。2021 年公司工业微生物研发投
入 1.75 亿元。截至目前，已拥有授权专利 23 项，在审专利 42 项。
控股子公司珲达生物作为公司工业微生物产业的创新研发平台，专业聚焦于高技术壁垒、高附加值微生物来源产品开发。珲达生物以合成生物学和多尺度微生物代谢调控技术为基础，形成微生物构建、代谢产物表达和纯化修饰体系平台。在抗体偶联药物毒素、mRNA 药物用修饰核苷，海洋新型微生物药物、健康和个护功能产品等领域形成国内领先的研发管线，同时实现毒素和修饰核苷商业化开发，已成为全球主要 mRNA 药物用修饰核苷制造商。珲达生物作为国内工业微生物头部研发企业，拥有领先的工业微生物研发技术平台和产品管线，兼具独特的技术创新性和深厚的产业应用能力，是华东医药工业微生物发展的核心技术基础。
随着工业技术创新和生物技术的不断发展，特别是合成生物学的技术发展和商业化应用，工业微生物加快向大健康领域拓展应用，深刻改变产业发展格局。凭借华东医药在该领域数十年的产业积淀，高端人才的大量储备，子公司珲达生物的全球前沿研发技术，以及大量的创新品种储备，公司对工业微生物未来的发展前景充满信心，并且
将其作为以国际化发展为目标的专业领域全面进军，致力于成为工业微生物领域的行业领先者。
2、携手安琪集团打造大健康领域新增长点
安琪集团是安琪酵母股份有限公司（以下简称“安琪酵母”）（股票代码：600298）的控股股东，安琪酵母是专业从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品经营的国家重点高新技术企业，是亚洲第一、全球第三大酵母公司，也是全球最大的酵母抽提物供应商和第二大干酵母供应商。安琪酵母在全球共拥有 12 个工厂，酵母类产品发酵总产能超过 27 万吨，国内市场占有率超过 55%。安琪酵母构建了遍布全球的营销网络，采取经销商代理+大客户直供+互联网营销等营销模式，产品已出口 155 个国家和地区。
本次合作将进一步挖掘并释放中美华东和安琪集团在产品研发、技术创新、原料采购、生产制造、质量认证、营销渠道、政策事务等方面优势。公司将全力协助美琪健康建立独立的研发体系，加快推进美琪健康在大健康产业布局和开发。通过与安琪集团的合作，充分借助其在食品、大健康领域的国内及国际化产品注册、生产布局和商务推广体系，加快美琪健康市场开发进程，从供应链全链条上控制成本，有望带来更大的竞争优势，实现公司大健康业务的持续增长。
3、立足产业发展愿景开拓工业微生物新蓝海
此次成立美琪健康，符合中美华东工业微生物总体发展战略和安琪集团在健康食品及生物技术领域的发展规划，公司和安琪集团将共同推进，将美琪健康打造成为大健康产品研发、生产和销售一体化运营平台，并可承载工业微生物大健康领域所有项目的研发、孵化、生产落地及商业
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