证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-136
江苏中南建设集团股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议通知及召开情况
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第四十次会议
通知 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 11 日在公司办
公地点召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人。会议由陈锦石董事长主持，监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议及决议情况
1、通过了关于第九届董事会候选人的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意提名石军先生、王云川先生、张秋敏女士、崔光灿先生为公司第九届董事会独立董事候选人，提名陈锦石先生、陈昱含女士、施锦华先生、赵桂香女士、朱挺峰先生、陈金星先生、夏佐波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议。第九届董事会董事由股东大会通过后当选，任期三年。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2023 年 9 月 12 日深圳证
券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
按照相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所对任职资格审核无异议后方可提交股东大会审议。
董事候选人简历情况见附件。
2、通过了关于为常熟峰达提供担保的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见 2023 年 9 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为常熟峰达提供担保的公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2023 年 9 月 12 日深圳证
券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
3、通过了关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见 2023 年 9 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十二日
附件：董事候选人简历
1、独立董事候选人
石军，男，1972 年出生，中欧国际商学院 EMBA。1996 年至 2004 年任中
国经济技术投资担保有限公司业务经理。2004 年至 2012 年任中国投资担保有限公司部门副总经理、总经理、中心负责人。2012 年至 2019 年任中国投融资担保股份有限公司执行总裁、总裁。2014 年至 2019 年任中投保信裕资产管理（北京）有限公司董事长。2015 年至 2019 年任中裕睿信（北京）资产管理有限公司董事长，浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司董事、董事长。2013 年至 2020年任中国国际金融股份有限公司董事。2021 年起任中金资本运营有限公司董事总经理。2020 年起任公司独立董事、审计委员会委员。目前还任北京金一文化发展股份有限公司独立董事。
王云川，男，1970 年出生，中国人民大学会计学学士。1992 年~2003 年任
职中信银行国际业务部、公司业务部和首体南路支行，2003 年~2012 年任中国光大银行东城支行、朝阳支行、姚家园路支行副行长、行长，2013 年~2021 年任北京东方天合生物技术有限责任公司财务总监，2021 年~2022 年任北京中天银工程造价咨询事务所有限责任公司副总经理。2022 年起任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师。
张秋敏，女，1977 年出生，西南政法大学法律硕士。曾任职中国防卫科技学院、北京威诺律师事务所、北京市资略律师事务所，2012 年~2016 年任北京首创财富投资管理有限公司法务合规部总经理、副总经理，2016 年~2022 年任北控金服（北京）投资控股有限公司副总经理。2022 年起任北控水务集团有限公司风险管理高级专业总监。目前还任北京市律师协会私募委员会委员。
崔光灿，男，1970 年出生，上海财经大学金融学博士，注册会计师。曾任职安阳师范学院、上海市房地产科学研究院经济所，2009 年起任职上海师范大学商学院，现任教授、房地产与城市发展研究中心主任。目前还任上海市房产经济学会副会长，上海市房地产行业协会副秘书长，上海天永智能装备股份有限公司、上海储融检测技术股份有限公司独立董事。
2、非独立董事候选人
陈锦石，男，1962 年出生，复旦大学 EMBA，香港城市大学 DBA，东南大
学兼职教授，高级工程师，第十二届、十三届全国人大代表。曾任中南控股集团有限公司总经理、中南房地产业有限公司总经理。2009 年起任公司董事长、总经理，2017 年起任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。目前还任中南控股集团有限公司董事局主席、中南城市建设投资有限公司董事长、第七届中房协产业协作会副会长。
陈昱含，女，1985 年出生，本科学历。2009 年起任公司董事，2018 年起任
公司副总经理，2019 年起任董事会战略委员会委员，2021 年 4 月起任公司总经理。目前还任中南控股集团有限公司董事局副主席。
施锦华，男，1978 年出生，上海交通大学上海高级金融管理学院 EMBA。1997 年加入中南控股集团有限公司。2021 年 11 月起任公司董事。目前还任中南
控股集团有限公司高级副总裁。
赵桂香，女，1976 年出生，复旦大学 EMBA。2017 年~2023 年任公司监事。
朱挺峰，男，1974 年出生，工商管理硕士，一级建造师。2000 年加入中南控股集团有限公司，2009 年加入公司，2023 年起任江苏中南建筑产业集团有限责任公司董事长。
陈金星，男，1975 年出生，大专学历，注册会计师。2001 年加入中南控股集团有限公司，2009 年加入公司，2017 年起任江苏中南建筑产业集团有限责任公司副总经理。
夏佐波，男，1984 年出生，哈尔滨工业大学管理学硕士。2009 年加入华润置地有限公司，2013 年任世茂集团控股有限公司高级经理，2016 年任阳光城集团股份有限公司任区域财务总监。2017 年加入公司房地产业务平台中南置地，任负责成渝区域财务负责人，2021 年起担任公司财务资金管理中心总经理。
截止本公告披露日，陈昱含持有公司股份 14,413,997 股，赵桂香持有公司股份 141,700 股，其他董事候选人均未持有公司股份。陈昱含为公司实际控制人陈锦石女儿，陈锦石、陈昱含、施锦华在公司控股股东中南控股集团有限公司任职。除此之外，有关候选人与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
以上董事候选人都符合法律法规等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
张秋敏女士尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
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