证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-105
江苏中南建设集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：第八届董事会
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 6 月 29 日（星期四）下午 15：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统的
投票时间为 2023 年 6 月 29 日上午 9:15~9:25 和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深交所互联网投票系统的投票时间为2023 年 6月 29日上午 9:15~下午 15:00
5、主持人：陈锦石董事长
6、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定
7、会议出席具体情况：
分类 人数 代表股份数 占有表决权总
股份数比例
现场出席 7 1,654,668,139 43.24%
网络投票 50 27,574,434 0.72%
总体出席 57 1,682,242,573 43.96%
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、会议决议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了《2022年度董事会报告》、《2022年度监事会报告》、《2022年度财务报告》、《2022年度不现金分红、不派红股、不以资本公积金转增股本的议案》、《关于董事、监事2022年度薪酬方案》、《2022年度报告和摘要》及《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》。
具体表决情况如下：
1、总体表决情况
议案 表决意见
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 2022 年度董事会报告 1,680,008,573 99.87% 1,474,600 0.09% 759,400 0.05%
2.00 2022 年度监事会报告 1,680,068,673 99.87% 1,414,500 0.08% 759,400 0.05%
3.00 2022 年度财务报告 1,680,068,673 99.87% 1,414,500 0.08% 759,400 0.05%
4.00 关于 2022 年度不现金分红、不派红股、 1,680,390,773 99.89% 1,463,700 0.09% 388,100 0.02%
不以资本公积金转增股本的议案
5.00 董事、监事 2022 年度薪酬方案 1,679,745,173 99.85% 1,958,300 0.12% 539,100 0.03%
6.00 2022 年度报告和摘要 1,680,105,773 99.87% 1,387,600 0.08% 749,200 0.04%
7.00 关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案 1,680,458,773 99.89% 1,396,600 0.08% 387,200 0.02%
2、中小投资者单独计票表决情况
议案 表决意见
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
4.00 关于 2022 年度不现金分红、不派红股、不 43,824,267 95.95% 1,463,700 3.20% 388,100 0.85%
以资本公积金转增股本的议案
5.00 董事、监事 2022 年度薪酬方案 43,178,667 94.53% 1,958,300 4.29% 539,100 1.18%
7.00 关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案 43,892,267 96.09% 1,396,600 3.06% 387,200 0.85%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：王婷、麻冬圆
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年度股东大会决议；
2、2022年度股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○二三年六月三十日
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