000961 深市 中南建设

证券代码：000961        证券简称：ST 中南        公告编号：2024-092
              江苏中南建设集团股份有限公司

                2023 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

  1、召集人：第九届董事会

  2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  3、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

  4、召开时间：

  （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统的投票时间为2024年5月15日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统的投票时间为2024年5月15日上午9:15~下午15:00
  5、主持人：陈锦石董事长

  6、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定

  7、会议出席情况：

              分类    人数  代表股份数  占有表决权总

                                              股份数比例

            现场出席    20    1,393,078,542        36.41%

            网络投票  933      122,852,619        3.21%

            总体出席  953    1,515,931,161      39.62%

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    二、会议决议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了《2023年度董事会报告》、《2023年度监事会报告》、《2023年度财务报告》、《关于2023年度利润分配和分红派息议案的议案》、《董事、监事2023年度薪酬方案》、《2023年度报告和摘要》、《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》及《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，并听取了每位独立董事的年度述职报告。


            具体表决情况如下：

            1、总体表决情况

                                                                    表决意见

议案序号              议案名称                      同意                反对            弃权

                                                股数      比例      股数    比例    股数  比例

  1.00  2023 年度董事会报告                  1,407,963,197 92.878% 106,498,664 7.025%1,469,300 0.097%

  2.00  2023 年度监事会报告                  1,408,573,297 92.918% 104,204,573 6.874%3,153,291 0.208%

  3.00  2023 年度财务报告                    1,407,374,608 92.839% 107,042,853 7.061%1,513,700 0.100%

  4.00  关于 2023 年度利润分配和分红派息议案  1,410,235,599 93.028% 103,951,162 6.857%1,744,400 0.115%

  5.00  董事、监事 2023 年度薪酬方案          1,407,114,497 92.822% 107,204,864 7.072%1,611,800 0.106%

  6.00  2023 年度报告和摘要                  1,407,929,797 92.876% 106,453,864 7.022%1,547,500 0.102%

  7.00  关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案  1,406,159,897 92.759% 108,136,064 7.133%1,635,200 0.108%

  8.00  关于修改《公司章程》部分条款的议案  1,409,956,699 93.009% 103,888,162 6.853%2,086,300 0.138%

            2、中小投资者单独计票表决情况

                                                                    表决意见

议案序号              议案名称                      同意              反对            弃权

                                                股数      比例      股数    比例    股数  比例

  4.00  关于 2023 年度利润分配和分红派息议案  25,154,057  19.224% 103,951,162 79.443%1,744,400 1.333%

  5.00  董事、监事 2023 年度薪酬方案          22,032,955  16.838% 107,204,864 81.930%1,611,800 1.232%

  7.00  关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案  23,196,155  17.727% 106,018,264 81.023%1,635,200 1.250%

  8.00  关于修改《公司章程》部分条款的议案    24,875,157  19.010% 103,888,162 79.395%2,086,300 1.594%

            三、律师出具的法律意见

            1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

            2、律师姓名：王婷、麻冬圆

            3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司

        章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表

        决结果合法有效。

            四、备查文件

            1、2023年度股东大会决议；

            2、2023年度股东大会法律意见书。

            特此公告。

                                                  江苏中南建设集团股份有限公司

                                                              董事会

                                                      二○二四年五月十六日