证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2022-049
江苏中南建设集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十四次会
议通知 2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 22 日在公司办
公地点召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人。本次会议由陈锦石董事长主持，监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、通过了 2021 年度董事会工作报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021 年度报告》相关内容。
2、通过了关于 2021 年度计提资产减值准备的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。
3、通过了 2021 年度财务报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021 年度报告》相关内容。
4、通过了关于业绩与预告有重大偏差的说明
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2021 年业绩与预告有重大偏差的说明公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2022 年 4 月 26 日公司于深
圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
5、通过了 2021 年度利润分配与分红派息预案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021 年度报告》相关内容。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2022 年 4 月 26 日公司于深
圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
6、通过了 2021 年度内部控制评价报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021 年度内部控制评价报告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2022 年 4 月 26 日公司于深
圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
7、通过了 2021 年度环境、社会及管治报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021 年度环境、社会及管治报告》。
8、通过了关于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中关于董事、监事 2021 年度薪酬议案需提交股东大会审议。详见刊登
于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度报告》相关内容。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2022 年 4 月 26 日公司于深
圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
9、通过了 2021 年度报告及摘要
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021 年度报告》和《2021 年度报告摘要》。
10、通过了关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2022 年度续聘会计师事务所的公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2022 年 4 月 26 日公司于深
圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
11、通过了关于 2022 年度委托理财事项授权额度的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2022 年度委托理财事项授权额度的公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2022 年 4 月 26 日公司于深
圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
12、通过了关于 2022 年度经营授权事项的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、通过了关于发行债务融资工具的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于发行债务融资工具的公告》。
14、通过了关于为重庆万涪达提供担保的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为重庆万涪达提供担保的公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2022 年 4 月 26 日公司于深
圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
15、通过了关于召开 2021 年度股东大会的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021 年度股东大会通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日
查看PDF原文
