证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2021-088
江苏中南建设集团股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、届次：2020年度股东大会
2、召集人：第八届董事会
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行投
票的时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9:15~9:25 和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2021 年 5 月 19 日上午 9:15）至投
票结束时间（2021 年 5 月 19 日下午 15:00）间的任意时间
6、主持人：陈锦石董事长
7、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定
8、会议出席具体情况：
分类 人数 代表股份数 占有表决权总股份数比例
现场出席 21 2,079,413,714 54.3545%
网络投票 47 207,487,032 5.4236%
总体情况 68 2,286,900,746 59.7781%
公司部分董事、监事、高级管理人员、年度审计会计师事务所及见证律师出席了会议。
二、会议决议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《2020年度董
事会报告》、《2020年度监事会报告》、《2020年度财务报告》、《2020年度利
润分配与分红派息预案》、《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》、《2020年
度报告和摘要》、《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》、《关于2021年度
委托理财事项授权额度的议案》、《关于为许昌昱恒等公司提供担保的议案》。
通过累计投票方式选举侯其财先生为独立董事，任期与第八届董事会一致。
华志伟独立董事辞职生效，再次向华志伟独立董事在任职期间为公司做出的
贡献致以诚挚谢意！
具体表决情况如下：
1、总体表决情况
（1）议案表决情况
议案 表决意见
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 2020 年度董事会报告 2,285,952,746 99.9585% 172,600 0.0075% 775,400 0.0339%
2.00 2020 年度监事会报告 2,285,952,746 99.9585% 172,600 0.0075% 775,400 0.0339%
3.00 2020 年度财务报告 2,285,878,646 99.9553% 246,700 0.0108% 775,400 0.0339%
4.00 2020 年度利润分配与分红派息预案 2,286,743,246 99.9931% 151,500 0.0066% 6,000 0.0003%
5.00 关于董事、监事 2020 年度薪酬的议案 2,286,329,346 99.9750% 200,100 0.0087% 371,300 0.0162%
6.00 2020 年度报告和摘要 2,285,952,746 99.9585% 172,600 0.0075% 775,400 0.0339%
7.00 关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案 2,285,857,046 99.9544% 268,300 0.0117% 775,400 0.0339%
8.00 关于 2021 年度委托理财事项授权额度的议案 2,239,539,059 97.9290%47,006,987 2.0555% 354,700 0.0155%
9.00 关于为许昌昱恒等公司提供担保的议案 2,279,631,963 99.6822% 6,861,983 0.3001% 406,800 0.0178%
（2）独立董事选举情况
候选人 同意票数 同意比例
侯其财 2,285,373,364 99.9332%
2、中小投资者单独计票表决情况
（1）议案表决情况
议案 表决意见
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
4.00 2020 年度利润分配与分红派息预案 213,372,589 99.9262% 151,500 0.0710% 6,0000.0028%
5.00 关于董事、监事 2020 年度薪酬的议案 212,958,689 99.7324% 200,100 0.0937% 371,3000.1739%
7.00 关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案 212,486,389 99.5112% 268,300 0.1256% 775,4000.3631%
8.00 关于 2021 年度委托理财事项授权额度的议案 166,168,402 77.8197% 47,006,987 22.0142% 354,7000.1661%
9.00 关于为许昌昱恒等公司提供担保的议案 206,261,306 96.5959% 6,861,983 3.2136% 406,8000.1905%
（2）独立董事选举情况
候选人 同意票数 同意比例
侯其财 212,002,707 99.2847%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：沈璐晗、李珣瑶
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2020年度股东大会决议；
2、2020年度股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○二一年五月二十日
附件：新任独立董事简历
侯其财，男，1965 年出生，毕业于南开大学，获硕士学位，会计师。曾
任光大银行深圳证券业务部总经理助理、财务总监、副总经理，光大证券投
资银行总监，光大房地产副总经理，爱建证券总裁等职务。现任北控金服（北
京）投资控股有限公司总经理。2021 年 5 起任公司独立董事。
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