证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2021-073
江苏中南建设集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议通知 2021 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 25 日上海市
长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座公司办公地点召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人。部分监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由陈锦石董事长主持，会议审议通过了以下决议：
一、通过了 2020 年度董事会报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020 年度报告》相关内容。
二、通过了关于按规定应用新租赁准则的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于按规定应用新租赁准则的公告》。
独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见 2021 年 4 月 27 日公司于
深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
三、通过了关于 2020 年度计提资产减值准备的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。
四、通过了 2020 年度财务报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020 年度报告》相关内容。
五、通过了 2020 年度利润分配与分红派息预案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
按照《企业会计准则》，公司利润分配基于母公司的可分配利润。2020 年度公司母公司净利润为 54,309.90 万元。
董事会决议向股东大会提交 2020 年度利润分配预案：
1、计提 10%法定盈余公积金 5,430.99 万元；
2、不计提任意盈余公积金；
3、剩余 48,878.91 万元与原可分配利润一起构成可分配利润。
因此，2020 年末母公司可分配利润将为 303,762.22 万元。
董事会决议向股东大会提交以下 2020 年度分红派息预案：
以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利5.56 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
以公司现有总股份 3,825,431,401 股计算，2020 年度预计共计派发现金红利
212,693.99 万元，占公司 2020 年合并报表归属于股东净利润的 30.05%。
独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见 2021 年 4 月 27 日公司于
深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
六、通过了 2020 年度内部控制评价报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020 年度内部控制评价报告》。
独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见 2021 年 4 月 27 日公司于
深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
七、通过了 2020 年度社会责任报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020 年度社会责任报告》。
八、通过了关于董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020 年度报告》相关内容。
独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见 2021 年 4 月 27 日公司于
深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
九、通过了 2020 年度报告及摘要
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020 年度报告》和《2020 年度报告摘要》。
十、通过了关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意将继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告和内部控制报告审计会计师事务所提交股东大会审议。详见刊登于 2021年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2021年度续聘会计师事务所的公告》。
独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见 2021 年 4 月 27 日公司于
深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
十一、通过了关于 2021 年度委托理财事项授权额度的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
决议提交股东大会审议公司（含控股子公司）在投资资金余额人民币 60 亿元以内进行委托理财投资，投资范围包括银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用，使用期限不超过12 个月。
独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见 2021 年 4 月 27 日公司于
深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
十二、通过了关于 2021 年度经营授权事项的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、通过了关于提名独立董事候选人的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
日前华志伟独立董事因工作原因计划辞去独立董事职务，董事会决议提名侯其财先生为第八届董事会独立董事候选人，提交股东大会审议。
由于华志伟独立董事辞职将导致公司独立董事人数低于法定人数，在新独立董事选举产生之前，华志伟独立董事将继续履行职务。
在此向华志伟独立董事在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！
独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见 2021 年 4 月 27 日公司于
深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
按照相关规定，相关独立董事候选人尚需深圳证券交易所对任职资格审核无
异议后方可提交股东大会审议。
独立董事候选人的简历情况见附件。
十四、通过了关于聘任总经理的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
日前公司董事长、总经理陈锦石向公司申请辞去总经理职务，经董事长提名，董事会决议聘任公司董事、副总经理陈昱含为公司总经理，任期与第八届董事会一致。
独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见 2021 年 4 月 27 日公司于
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新任总经理简历情况见附件。
十五、通过了关于为许昌昱恒等公司提供担保的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为许昌昱恒等公司提供担保的议案》。
独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见 2021 年 4 月 27 日公司于
深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
十六、通过了关于召开 2020 年度股东大会的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见刊登于 2021 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券
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