证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2020-114
江苏中南建设集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、届次：2019年度股东大会
2、召集人：第七届董事会
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 6 月 24 日（星期三）下午 15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 6 月 24 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的开始时间（2020 年 6 月 24日上午 9:15）至投票结束时间（2020
年 6 月 24 日下午 15:00）间的任意时间
6、主持人：陈锦石董事长
7、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定
8、会议出席具体情况：
分类 人数 代表股份数 占该类别有表决权
总股份数比例
现场会议出席情况 10 2,052,658,234 54.50%
网络投票情况 25 216,171,202 5.74%
总体出席情况 35 2,268,829,436 60.24%
公司部分董事、监事、高级管理人员及会计师事务所会计师和见证律师出席了会议。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《2019年度董
事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度财务报告》、《2019
年度利润分配与分红派息方案》、《关于董事、监事2019年度薪酬的议案》、《2019
年度报告》、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》、《关于2020年度委托
理财事项授权额度的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于
为沈阳地铁昱瑞等公司提供担保的议案》；通过累计投票方式选举黄峰、曹益堂、
石军、华志伟为公司第八届董事会独立董事，选举陈锦石、陈昱含、辛琦、柏利
忠、姚可、唐晓东、胡红卫为第八届董事会非独立董事；通过累计投票方式选举
钱军、张剑兵为公司第八届监事会股东代表监事，与之前公司职工代表大会选举
的职工代表监事赵桂香一起组成第八届监事会。具体表决情况如下：
1、总体表决情况
（1）议案表决情况
议案 表决意见
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 2019 年度董事会工作报告 2,268,207,936 99.973% 160,000 0.007% 461,500 0.020%
2.00 2019 年度监事会工作报告 2,268,207,936 99.973% 160,000 0.007% 461,500 0.020%
3.00 2019 年度财务报告 2,268,207,936 99.973% 160,000 0.007% 461,500 0.020%
4.00 2019 年度利润分配与分红派息预案 2,268,829,436 100% 0 0% 0 0%
5.00 关于董事、监事 2019 年度薪酬的议案 2,268,829,436 100% 0 0% 0 0%
6.00 2019 年度报告 2,268,207,936 99.973% 160,000 0.007% 461,500 0.020%
7.00 关于续聘 2020年度会计师事务所的议案 2,268,293,836 99.976% 74,100 0.003% 461,500 0.020%
8.00 关于 2020年度委托理财事项授权额度的议案 2,239,275,846 98.697% 29,553,590 1.303% 0 0%
9.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 2,268,829,436 100% 0 0% 0 0%
13.00 关于为沈阳地铁昱瑞等公司提供担保的议案
13.01 增加沈阳地铁昱瑞等 10家公司担保额度事项 2,263,113,948 99.748% 5,715,488 0.252% 0 0%
13.02 为福州唐美提供担保事项 2,226,081,164 98.116% 42,748,272 1.884% 0 0%
（2）董事选举情况
姓名 同意票数 占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例
黄峰 2,267,905,640 99.96%
曹益堂 2,267,711,506 99.95%
石军 2,268,163,641 99.97%
华志伟 2,268,163,641 99.97%
陈锦石 2,257,228,217 99.49%
陈昱含 2,263,789,813 99.78%
辛琦 2,263,789,813 99.78%
柏利忠 2,263,620,913 99.77%
姚可 2,263,789,813 99.78%
唐晓东 2,263,789,813 99.78%
胡红卫 2,263,789,813 99.78%
（3）股东代表监事选举情况
姓名 同意票数 占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例
钱军 2,268,283,148 99.98%
张剑兵 2,264,424,974 99.81%
2、中小投资者单独计票表决情况
（1）议案表决情况
议案 表决意见
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
4.00 2019 年度利润分配与分红派息预案 219,070,479 100% 0 0% 0 0%
5.00 关于董事、监事 2019 年度薪酬的议案 219,070,479 100% 0 0% 0 0%
7.00 关于续聘 2020年度会计师事务所的议案 218,534,879 99.756% 74,100 0.034% 461,500 0.21
查看PDF原文
