证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2020-065
江苏中南建设集团股份有限公司
第七届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第六十二次会议通
知 2020 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 27 日上海市长宁区天
山西路 1068 号联强国际广场 A 座公司办公地点召开。柳方董事因个人原因未能亲自出席，授权陆忠亮董事出席本次会议并行使表决权。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席及授权出席董事 11 人。会议由陈锦石董事长主持，监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下决议：
一、通过了 2019 年度董事会工作报告，同意提交股东大会审议
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019 年度报告》相关内容。
二、通过了关于应用部分新会计政策的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于应用部分新会计政策的公告》。
独立董事一致同意并发表独立意见，详见 2020 年 4 月 28 日公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见》。
三、通过了 2019 年度财务报告，同意提交股东大会审议
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019 年度报告》相关内容。
四、通过了 2019 年度利润分配与分红派息预案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决议向股东大会提交 2019 年度利润分配方案：
1、以 2019 年母公司净利润的 10%计提提法定盈余公积金 37,518,593.63 元；
2、不计提任意盈余公积金；
3、剩余 337,667,342.63 元与母公司原可分配利润一起构成可分配利润。
根据以上利润分配方案，提交股东大会审议以下 2019 年度分红派息预案：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本。以公司现有总股份 3,763,471,797 股计算，预计共计派
发现金红利 1,053,772,103.16 元，占公司 2019 年合并报表归属于股东净利润的 25.31%。
公司计划未来年度现金分红与年度合并报表归属于股东的净利润比例在上述比例基础上逐步提升。
独立董事一致同意并发表独立意见，详见 2020 年 4 月 28 日公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见》。
五、通过了 2019 年度内部控制评价报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019 年度内部控制评价报告》。
独立董事一致同意并发表独立意见，详见 2020 年 4 月 28 日公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见》。
六、通过了 2019 年度社会责任报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019 年度社会责任报告》。
七、通过了关于董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019 年度报告》相关内容。同意将有关董事和监事的薪酬方案提交股东大会审议。
独立董事一致同意并发表独立意见，详见 2020 年 4 月 28 日公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见》。
八、通过了 2019 年度报告及摘要，同意提交股东大会审议
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019 年度报告》和《2019 年度报告摘要》。
九、通过了关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度会计师事
务所提交股东大会审议。详见刊登于 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于续聘 2020年度会计师事务所的公告》。
独立董事一致同意并发表独立意见，详见 2020 年 4 月 28 日公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第六十二次会议相关
事项的独立意见》。
十、通过了关于 2020 年度委托理财事项授权额度的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提交股东大会审议公司（含控股子公司）在投资资金余额人民币 60 亿元以内进行委托理财投资，投资范围包括银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。
独立董事一致同意并发表独立意见，详见 2020 年 4 月 28 日公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见》。
十一、通过了关于 2020 年度经营授权事项的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、通过了关于受让员工持有的中南园林部分股权的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十八日
查看PDF原文
