江苏中南建设集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、届次：2018年度股东大会
2、召集人：第七届董事会
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月16日（星期四）下午15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年5月15日下午15:00）至投票结束时间（2019年5月16日下午15:00）间的任意时间
6、主持人：全体董事一致推举辛琦董事主持会议
7、合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
8、会议出席具体情况：
分类 人数 代表股份数 占该类别有表决权
总股份数比例
现场会议出席情况 11 2,038,516,649 54.9497%
网络投票情况 66 45,848,158 1.2359%
总体出席情况 77 2,084,364,807 56.1855%
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、会议决议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《2018年度董
事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务报告》、《2018年度
利润分配与分红派息预案》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金
2018年度存放与使用情况专项报告》、《2018年度企业社会责任报告》、《关于公司
董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》、《2018年度报告及摘要》、《关
于2019年度续聘财务及内控审计机构的议案》、《关于2019年度关联交易授权事项
的议案》、《关于2019年度使用闲置资金进行委托理财投资授权事项的议案》，通
过累积投票方式选举陆忠亮、张作学、柳方、柏利忠为公司第七届董事会董事，
任期至第七届董事会任期届满。具体表决情况如下：
1、 总体表决情况
（1）议案表决情况
议案 表决意见
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1 2018年度董事会工作报告 2,084,213,107 99.9927% 5,000 0.0002% 146,7000.0070%
2 2018年度监事会工作报告 2,084,213,107 99.9927% 5,000 0.0002% 146,7000.0070%
3 2018年度财务报告 2,084,213,107 99.9927% 5,000 0.0002% 146,7000.0070%
4 2018年度利润分配与分红派息预案 2,084,201,107 99.9921% 5,000 0.0002% 158,7000.0076%
5 2018年度内部控制自我评价报告 2,084,209,407 99.9925% 5,000 0.0002% 150,4000.0072%
6 关于募集资金2018年度存放与使 2,084,213,107 99.9927% 5,000 0.0002% 146,7000.0070%
用情况专项报告的议案
7 2018年度企业社会责任报告 2,084,213,107 99.9927% 5,000 0.0002% 146,7000.0070%
8 关于公司董事、监事、高级管理人 2,084,192,007 99.9917% 21,100 0.0010% 151,7000.0073%
员2018年度薪酬的议案
9 2018年度报告及摘要的议案 2,084,209,407 99.9925% 5,000 0.0002% 150,4000.0072%
10 关于2019年度续聘财务及内控审 2,084,213,107 99.9927% 5,000 0.0002% 146,7000.0070%
计机构的议案
12 关于2019年度关联交易授权事项 51,774,735 99.7079% 5,000 0.0096% 146,7000.2825%
的议案
13 关于2019年度使用闲置资金进行 2,079,123,824 99.7486%5,094,283 0.2444% 146,7000.0070%
委托理财投资授权事项的议案
关联方对该议案回避表决。
（2）董事选举情况
姓名 同意票数 占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的比例
陆忠亮 2,084,192,007 99.9917%
张作学 2,084,192,007 99.9917%
柳方 2,084,192,007 99.9917%
柏利忠 2,084,188,307 99.9915%
2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
（1）议案表决情况
议案 议案名称 表决意见
序号 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
4 2018年度利润分配与分红派息预 51,762,735 99.6847% 5,000 0.0096% 158,7000.3056%
案
8 关于公司董事、监事、高级管理人 51,753,635 99.6672% 21,100 0.0406% 151,7000.2921%
员2018年度薪酬的议案
10 关于2019年度续聘财务及内控审 51,774,735 99.7079% 5,000 0.0096% 146,7000.2825%
计机构的议案
12 关于2019年度关联交易授权事项 51,774,735 99.7079% 5,000 0.0096% 146,7000.2825%
的议案
13 关于2019年度使用闲置资金进行 46,685,452 89.9069% 5,094,283 9.8106% 146,7000.2825%
委托理财投资授权事项的议案
（2）董事选举情况
姓名 同意票数 占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的比例
陆忠亮 51,753,635 99.6672%
张作学 51,753,635 99.6672%
柳方 51,753,635 99.6672%
柏利忠 51,749,935 99.6601%
对认真履职直到本次股东大会结束的鲁贵卿董事、智刚董事、李若山董事、
孙三友董事对公司作出的贡献表示诚挚的感谢！
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师
