证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-076
江苏中南建设集团股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会第四十二次会议通知于2019年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月22日在上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋公司办公地点召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人，孙三友董事因个人原因没能亲自出席董事会，授权辛琦董事出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议由陈锦石董事长主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）2018年度报告相关内容。
二、通过了《关于按照规则要求应用新会计政策的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于按照规则要求应用新会计政策的公告》
三、通过了《2018年度财务报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年度财务报告》
四、同意提交股东大会审议以下《2018年度利润分配与分红派息预案》
按照中国《企业会计准则》，公司利润分配基于母公司的可分配利润。2018年度公司母公司净利润3,604,033,686.59元。
董事会建议公司2018年度利润分配方案为：
1、以2018年母公司净利润的10%计提法定盈余公积金3,604,033,686.59元；
2、不计提任意盈余公积金；
董事会建议公司2018年度分红派息预案为：以公司现有总股份3,709,788,797股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
五、通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年度内部控制自我评价报告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
六、通过了《关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告》。
七、通过了《2018年度企业社会责任报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年度企业社会责任报告》。
八、通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》，同意将该董事、监事的薪酬情况提交股东大会审议
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
详情请见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）2018年度报告相关内容。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
九、通过了《2018年度报告及摘要》
详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。
十、通过了《关于2019年度续聘财务及内控审计机构的议案》，同意将续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计会计师事务所计提交股东大会审议
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司拟提交股东大会审议，继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。财务报告审计服务费用人民币480万元，内部控制审计费用人民币110万元，合计人民币590万元（不含差旅费）。以上费用不包含可能发生的其他特定审计事项的服务费用。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
十一、 通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名陆忠亮先生、
张作学先生、柏利忠先生、柳方先生为第七届董事会董事候选人，提交股东大会审议
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
近期公司鲁贵卿董事、智刚董事因工作原因，李若山董事、孙三友董事因个人原因向公司提出辞去董事职务的计划，董事会拟提名陆忠亮先生、张作学先生、柳方先生、柏利忠先生为董事候选人，补足董事离任后的空缺，任期至第七届董事会届满。鲁贵卿董事、智刚董事、李若山董事、孙三友董事将任职至股东大会选举出新的董事为止。在此向四位董事在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
董事候选人的简历情况见附件。
十二、通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，决议聘任辛琦先生为
公司财务总监
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
公司董事、财务总监孙三友先生日前向公司提出辞去董事和财务总监的意向，董事会决议聘任公司董事、副总经理辛琦先生担任公司财务总监（财务负责人）。孙三友担任财务总监职务至第七届董事会第四十二次会议结束。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2019年4月23日巨潮
二次会议相关事项的独立意见》。
新财务总监的简历见附件。
十三、 通过了《关于2019年度关联交易授权事项的议案》，同意将该
议案提交股东大会审议
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2019年度关联交易授权事项的公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表了事前认可意见及独立意见，详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
十四、 通过了《关于2019年度使用闲置资金进行委托理财投资授权事
项的议案》，同意将该议案提交股东大会审议
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
为了提高闲置资金的使用效率，公司拟提交股东大会授权公司及控股子公司在合计投资资金余额人民币50亿元以内进行委托理财投资。投资范围包括但不限于银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。投资资金可在授权额度内循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
十五、 通过了《关于2019年度经营授权事项的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十六、 通过了《关于为西安嘉丰等公司融资提供担保的议案》，同意将
该议案提交股东大会审议
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为西安嘉丰等公司融资提供担保的公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
十七、 通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年第五次临时股东大会通知》。
十八、 通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年度股东大会通知》。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十三日
陆忠亮，男，1973年出生，硕士学历。曾任通用电气业务集团亚太区人力资源总监，任知合控股集团首席人力资源官。现任中南控股集团有限公司高级副总裁。
张作学，男，1972年出生，硕士学历。曾任工商银行上海分行公司业务部副总经理
