证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-058
江苏中南建设集团股份有限公司
七届董事会十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司七届董事会十八次会议于2018年4月18日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2018年4月25日在上海联强国际广场A座中南置地召开，会议应到董事11人，实到董事11人。出席和授权出席董事共计11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、江苏中南建设集团股份有限公司2017年度董事会工作报告
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2017年度股东大会审议批准。
二、江苏中南建设集团股份有限公司2017年度利润分配的预案
公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以总股本
3,709,788,797股为基数,每10股派送现金0.20元股息（含税），不送股，不转增股本。
本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致，具有合法合规性。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
该预案须提交2017年度股东大会审议批准。
三、江苏中南建设集团股份有限公司2017年年度报告和年度报告摘要
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2017年度股东大会审议批准。
四、江苏中南建设集团股份有限公司关于2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
独立董事对日常关联交易发表意见如下：本议案内容涉及关联交易，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务。公司2017年度日常关联交易发生总额在审批额度以内，但存在部分交易实际发生数与预计数有较大差异，公司需加强对关联交易的预计和事中统计。公司2018年度所涉及关联交易预计为公司日常关联交易，没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司将《江苏中南建设集团股份有限公司关于2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》提交董事会、股东大会审议。2018年日常关联交易尚须获得最近一次股东大会批准，与上述关联交易有利害关系的公司控股股东中南城市建设投资有限公司、关联股东陈昱含将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
（详见刊登于2018年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于2017年年度
日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计公告》）
1、2018年金丰环球装饰工程（天津）有限公司（江苏中南装饰工程有限公司）向公司提供施工劳务
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
2、2018年北京城建中南土木工程集团有限公司及下属子公司向公司提供施
工劳务
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
3、2018年江苏中南物业服务有限公司及其子公司向公司提供物业服务
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
4、2018年中南控股集团及其子公司与公司发生的日常性经营关联交易
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
以上1-4项子议案须提交2017年度股东大会审议批准。
五、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部控制评价报告的议案独立董事发表如下意见：
报告期内，公司对已制定内控管理制度进行了认真的梳理，并针对重点问题进行了自查，保证了内控制度的时效性。公司的内部控制制度较为健全，其内容和操作程序符合有关法律、行政法规和监管部门的要求。公司对对外担保、资金使用等重点活动的内部控制全面、具体，保证了公司的经营管理的正常进行，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际执行情况。公司 2017 年度内部控制评价报告按照《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 21 号-年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司 治理和内部控制实际情况，2017 年公司内部控制建设有序进行。同意公司披露2017年度内部控制自我评价报告。
（详见刊登于2018年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司内部控制评价报告》） 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
六、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案
（详见刊登于2018年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
七、江苏中南建设集团股份有限公司关于选举董事的议案
因公司董事钱军、陈小平辞去公司董事职务，经公司大股东推荐，董事会提名，董事会提名委员会审查，决定选举刘畋先生、孙三友先生、辛琦先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满为止。
（详见刊登于2018年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于选举董事的公告》）
1、选举刘畋先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
2、选举孙三友先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
3、选举辛琦先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
公司独立董事金德钧先生、黄峰先生、倪俊骥先生、曹益堂先生对此项议案发表独立意见如下：公司董事会选举董事未违反相关法律法规和《公司章程》的规定,本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现有《公司法》第146 条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。本次董事的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。鉴于上述情况,我们同意选举刘畋先生、孙三友先生、辛琦先生为公司董事，并提交公司董事会、股东大会审议。
该议案须提交2017年度股东大会审议批准。
八、江苏中南建设集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审议同意，聘任陈昱含女士、刘畋先生、辛琦先生为公司副总经理，孙三友先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
1、聘任陈昱含女士为公司副总经理，，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
2、聘任刘畋先生为公司副总经理，，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
3、聘任辛琦先生为公司副总经理，，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
4、聘任孙三友先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
公司独立董事金德钧先生、黄峰先生、倪俊骥先生、曹益堂先生对此项议案发表独立意见如下：经审阅相关人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146条、第148 条规定的情况，我们认为，公司高级管理人员的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。我们一致同意聘任聘任陈昱含女士、刘畋先生、辛琦先生为公司副总经理，孙三友先生为公司财务总监。
九、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事年度薪酬的议案
根据《江苏中南建设集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的规定，在公司担任实际岗位工作的非独立董事不以董事的职务发放津贴，按其在管理层的任职和目标责任状考核情况发放薪酬，分每月基本工资、绩效工资及年终奖金三部分组成。
基本工资 绩效工资 奖金 小计
姓名 公司职务
（万元） （万元） （万元） （万元）
52 110 78 240
陈锦石 董事长、总经理
4 10 6 20
鲁贵卿 董事、副董事长
32 70 48 150
智刚 董事、副总经理
32 70 48 150
陈小平 董事、副总经理
46 85 69
董事（房地产业务总经
陈昱含 200
理）
29 67.5 38.5 135
钱军 董事、财务总监
20 - - 20
李若山 董事
50 125 75 250
涂子沛 董事
15 - - 15
金德钧 独立董事
15 - - 15
