证券代码：000953 证券简称：ST 河 化 公告编号：2011-013
广西河池化工股份有限公司
临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司董事会于 2011 年 6 月 14 日在公司本部
三楼会议室召开，会议于 2011 年 6 月 2 日以书面、电子邮件方式向全
体董事进行了通知，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会
成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
本次会议由董事长汤广斌先生主持，会议经认真研究形成以下决
议：
一、审议通过了《关于公开拍卖公司广西灵山基地资产的议案》。
本公司位于广西灵山生产基地资产主要从事丙氨酸、天冬门等产品
的生产与销售，现根据公司发展需要，对上述资产进行处置。中联资
产评估有限公司对上述资产进行了评估并出具了中联评报字[2010]第
1167 号《资产评估报告》，广西灵山生产基地资产账面价值 545.37 万元，
评估值 745.16 万元，公司同意将该部分资产委托北京阳光国际拍卖有
限公司公开拍卖处理，定起拍价不低于评估价。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公开拍卖公司海南板桥基地资产的议案》。
本公司位于海南板桥生产基地资产主要从事海水养殖业务，现根据
公司发展需要，对上述资产进行处置。中联资产评估有限公司对上述
资产进行了评估并出具了中联评报字[2010]第 1168 号《资产评估报告》，
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海南板桥生产基地资产账面价值 646.97 万元，评估值 788.47 万元，公
司同意将该部分资产委托北京阳光国际拍卖有限公司公开拍卖处理，
定起拍价不低于评估价。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事意见：鉴于公司对广西灵山及海南板桥资产的经营
业务已经停止，且持续经营不符合公司目前经营发展战略，为盘活资
产，减少负效资产给公司经营带来的不利影响，同意以公开拍卖方式
出售广西灵山基地及海南板桥基地的资产。
本次资产出售未达到《上市公司重大资产重组管理办法》中所述重
大资产重组标准，故上述两项资产出售不构成重大资产重组。相关内
容详见刊登于巨潮资讯网上《广西河池化工股份有限公司关于公开拍
卖公司部分资产的公告》（公告编号：2011-014）。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二 O 一一年六月十四日
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