证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2012－033
湖北广济药业股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2012 年 12 月 17 日（星期一）上午 10:00；
2、召开地点：湖北省武穴市江堤路 1 号公司本部办公楼五楼会议厅；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司副董事长胡电铃先生；
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东（代理人）共 3 人，持有（代理）股份 3822.1839 万股，
占公司有表决权总股份的 15.19%；
2、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
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二、议案审议表决情况
会议以现场投票表决方式，对以下议案进行了审议和表决：
1、《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》
表决结果：3822.1839 万股同意，占出席会议有效表决权数的 100%；0 股反
对；0 股弃权。
2、《关于转让湖北吉丰实业有限责任公司股权的议案》
表决结果：3822.1839 万股同意，占出席会议有效表决权数的 100%；0 股反
对；0 股弃权。
3、《关于修改〈公司章程〉第十三条的议案》
表决结果：3822.1839 万股（占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权
100％）同意；0 股反对；0 股弃权。
修改后的公司章程全文同时披露于巨潮资讯网。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所
2、律师姓名：顾恺、林玲
3、结论意见：律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资
格、会议的表决程序合法有效；公司本次会议所审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2012 年第二次临时股东大会决议；
2、湖北安格律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2012 年第二次临时
股东大会的法律意见书。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2012 年 12 月 18 日
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