000950 深市 重药控股

证券代码：000950          证券简称：重药控股        公告编号：2021-047
            重药控股股份有限公司

    关于使用自有资金进行证券投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第七
届董事会第四十一次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。现就有关情况公告如下：

  一、投资情况概述

  公司于2019年12月6日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金进行证券投资的议案》。同意公司及控股子公司继续使用自有资金进行证券投资。包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资的金额折合人民币合计不得超过 5,000 万元，在额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用。投资期限自第七届董事会第二十八次会议审议通过之日起两年有效。

  2020 年 2 月 28 日深圳证券交易所发布《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》（深证上〔2020〕125 号），新规则的第六章第一节“证券投资与衍生品交易”的规定有多处调整，为与新规则的要求保持一致，公司拟调整证券投资的期限及投资额度。

  调整后证券投资的具体情况如下：

  1、投资目的：提高闲置资金使用效率；

  2、投资金额：分为独立的两部分资金（1）截止 2020 年 12 月 31 日公司持
有的证券投资资产如在期限内出售后的资金将不再进行证券投资；（2）使用不超过人民币 500 万元进行证券投资，在此额度内资金可循环使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度；


  3、投资方式：新股配售或者申购；

  4、投资期限：自公司第七届董事会第四十一次会议审议通过之日起 12 个月内。

  5、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

  二、需履行的审批程序

  根据深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定，本次使用闲置资金进行证券投资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

  三、投资风险及风险控制措施

  1. 投资风险

  证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。

  2. 风险控制措施

  （1）公司《内控制度》对公司对外投资方面作了相关规定；

  （2）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；

  （3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

  四、对公司的影响

  公司目前经营情况正常，财务状况较好。以闲置自有资金适度进行证券投资业务，不会影响公司及重庆医药主营业务的正常开展，有利于提高资金收益水平并增强盈利能力。

  五、独立董事意见

  公司及控股子公司合理利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。公司已建立了内控制度，能够加强投资风险管理和控制。本事项决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，符合公司及股东的利益。

  六、备查文件

  1、第七届董事会第四十一次会议决议

  2、独立董事关于公司第七届董事会第四十一次会议的独立意见

特此公告

                                      重药控股股份有限公司董事会
                                          2021 年 4 月 27 日