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南天信息:2021年第二次临时股东大会的法律意见

公告日期:2021-11-09

南天信息:2021年第二次临时股东大会的法律意见 PDF查看PDF原文

              北京德恒(昆明)律师事务所

        关于云南南天电子信息产业股份有限公司

              2021 年第二次临时股东大会的

                      法 律 意 见

云南南天电子信息产业股份有限公司:

    北京德恒(昆明)律师事务所(下称“本所”)作为贵公司的常年法律顾问,本次指派刘革、杨杰群律师出席贵公司 2021 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查,现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定,就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见:

    一、关于本次股东大会的召集和召开程序

    根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息,表明贵公司董事会已于
2021 年 10 月 22 日召开了会议,作出了关于召开本次股东大会的决议,并于 2021
年 10 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。

    本次股东大会于 2021 年 11 月 8 日 15:00 在昆明市环城东路 455 号公司四楼
会议室召开,会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上,会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

    本次股东大会由贵公司董事长徐宏灿先生主持,符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。

    二、关于出席本次股东大会人员的资格

    经本所律师审查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 名,代表有
表决权股份数为 166,667,412 股,占贵公司股本总额的 43.7257%。其中,出席本
次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 名,代表有表决权股份数为162,494,940 股,占贵公司股本总额的 42.6311%;出席网络投票表决的股东共 11名,代表有表决权股份数为 4,172,472 股,占贵公司股本总额的 1.0947%;出席本次股东大会的中小股东共 11 名,代表有表决权股份数为 4,172,472 股,占贵公司股本总额的 1.0947%,其资格均合法有效。此外,贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
    三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

    出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于续聘会计师事务所的议案》,并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。

    四、结论意见

    根据以上事实和文件资料,本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。
(本页以下无正文)

(本页无正文,为《北京德恒(昆明)律师事务所关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页)

北京德恒(昆明)律师事务所          负 责 人:  伍志旭

                                      经办律师:  刘 革

                                                  杨杰群

                                              二 0 二一年十一月八日
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