证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-70
凯迪生态环境科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
2.本次股东大会无否决议案。
一、会议召集情况
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）董事会分别于2019年4月29日、5月10日、5月11日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》、《关于召开2018年年度股东大会的补充通知（2019-64）》、《关于召开2018年年度股东大会的补充通知（2019-67）》。
二、会议召开情况
1、召开时间：2019年5月21日下午13：30
2、股权登记日：2018年5月14日
3、召开地点：湖北武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦708室
4、召开及表决方式：采取现场投票和网络投票表决的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：陈义龙先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开是根据公
司第九届董事会第七次会议的决议，由公司董事会召集。召集程
序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
三、会议出席情况
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的
网络投票结果，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共
计370人，代表股份2,604,888,714股，占上市公司总股份的
66.2890%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、出席现场会议的股东(含股东代理人)共6人，代表股份
1,556,075,336股，占上市公司总股份的39.5989%。
2、通过网络投票的股东364人，代表股份1,048,813,378股，占上市公司总股份的26.6901％。
本次会议由董事会召集，董事长陈义龙先生主持，会议对董
事会公告的议案进行了表决。公司董事、监事、高级管理人员和
公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、会议议案审议情况
1.审议通过《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意1,675,706,196股，占出席会议所有股东所持股份的64.3293%；反对620,684,262股，占出席会议所有股东所持股份的23.8277%；弃权308,498,256股，占出席会议所有股东所持股份的11.8431%。
中小股东总表决情况：
同意554,422,010股，占出席会议中小股东所持股份的63.8330%；反对5,630,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6483％；弃权308,498,256股，占出席会议中小股东所持股份的35.5187%。
2.审议通过《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意1,674,230,496股，占出席会议所有股东所持股份的64.2726%；反对620,673,162股，占出席会议所有股东所持股份的23.8272%；弃权309,985,056股，占出席会议所有股东所持股份的11.9001%。
中小股东总表决情况：
同意552,946,310股，占出席会议中小股东所持股份的63.6631%；反对5,619,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470%；弃权309,985,056股，占出席会议中小股东所持股份的35.6899%。
3.审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意1,636,245,156股，占出席会议所有股东所持股份的62.8144%；反对814,091,448股，占出席会议所有股东所持股份的31.2524%；弃权154,552,110股，占出席会议所有股东所持股份的5.9332%。
中小股东总表决情况：
同意514,960,970股，占出席会议中小股东所持股份的59.2897%；反对199,037,686股，占出席会议中小股东所持股份的22.9161%；弃权154,552,110股，占出席会议中小股东所持股份的17.7943%。
4.审议通过《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意1,635,587,156股，占出席会议所有股东所持股份的62.7891%；反对814,879,448股，占出席会议所有股东所持股份的31.2827%；弃权154,422,110股，占出席会议所有股东所持股份的5.9282%。
中小股东总表决情况：
同意514,302,970股，占出席会议中小股东所持股份的59.2139%；反对199,825,686股，占出席会议中小股东所持股份的23.0068%；弃权154,422,110股，占出席会议中小股东所持股份的17.7793%。
5.审议通过《2019年度财务预算报告》
总表决情况：
同意1636,239,956股，占出席会议所有股东所持股份的62.8142%；反对814,223,648股，占出席会议所有股东所持股份的31.2575%；弃权154,425,110股，占出席会议所有股东所持股份的5.9283%。
中小股东总表决情况：
同意514,955,770股，占出席会议中小股东所持股份的59.2891%；反对199,169,886股，占出席会议中小股东所持股份的22.9313%；弃权154,425,110股，占出席会议中小股东所持股份的17.7796%。
6.审议通过《2018年度利润分配预案（拟不进行利润分配）》
总表决情况：
同意1,873,394,882股，占出席会议所有股东所持股份的71.9184%；反对3,987,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1531%；弃权727,506,232股，占出席会议所有股东所持股份的27.9285%。
中小股东总表决情况：
同意752,110,696股，占出席会议中小股东所持股份的86.5938%；反对3,987,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4591%；弃权112,452,470股，占出席会议中小股东所持股份的12.9471%。
7.审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意1,675,754,096股，占出席会议所有股东所持股份的64.3311%；反对219,418,162股，占出席会议所有股东所持股份的8.4233%；弃权709,716,456股，占出席会议所有股东所持股份的27.2456%。
中小股东总表决情况：
同意554,469,910股，占出席会议中小股东所持股份的63.8385%；反对4364,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5025%；弃权309,716,456股，占出席会议中小股东所持股份的35.6590%。
8.以特别决议审议通过《公司章程修订案》
总表决情况：
同意1,786,261,666股，占出席会议所有股东所持股份的68.5734%；反对813,935,848股，占出席会议所有股东所持股份的31.2465%；弃权4,691,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1801%。
中小股东总表决情况：
同意664,977,480股，占出席会议中小股东所持股份的76.5617%；反对198,882,086股，占出席会议中小股东所持股份的22.8982%；弃权4,691,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5401%。
9.以特别决议审议通过《公司股东大会议事规则修订案》
总表决情况：
同意2,186,378,666股，占出席会议所有股东所持股份的83.9337%；反对220,385,262股，占出席会议所有股东所持股份的8.4604%；弃权198,124,786股，占出席会议所有股东所持股份的7.6059%。
中小股东总表决情况：
同意665,094,480股，占出席会议中小股东所持股份的76.5752%；反对5,331,500股，占出席会议中小股东所持股份的
0.6138%；弃权198,124,786股，占出席会议中小股东所持股份的22.8110%。
10.以特别决议审议通过《公司董事会议事规则修订案》
总表决情况：
同意1,785,944,266股，占出席会议所有股东所持股份的68.5613%；反对405,765,900股，占出席会议所有股东所持股份的15.5771%；弃权413,178,548股，占出席会议所有股东所持股份的15.8617%。
中小股东总表决情况：
同意664,660,080股，占出席会议中小股东所持股份的76.5252%；反对5,765,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6639%；弃权198,124,786股，占出席会议中小股东所持股份的22.8110%。
11.以特别决议审议通过《公司监事会议事规则修订案》
总表决情况：
同意1,785,944,266股，占出席会议所有股东所持股份的68.5613%；反对405,765,900股，占出席会议所有股东所持股份的15.5771%；弃权413,178,548股，占出席会议所有股东所持股份的15.8617%。
中小股东总表决情况：
同意664,660,080股，占出席会议中小股东所持股份的76.5252%；反对5,765,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6639%；弃权198,124,786股，占出席会议中小股东所持股份的22.8110%。
12.以特别决议审议通过《公司董事会下设委员会工作细则修订案》
总表决情况：
同意2,037,254,456股，占出席会议所有股东所持股份的78.2089%；反对5,745,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2206%；弃权561,888,958股，占出席会议所有股东所持股份的21.5706%。
中小股东总表决情况：
同意51,597,0270股，占出席会议中小股东所持股份的59.4059%；反对5,745,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.6615%；弃权346,835,196股，占出席会议中小股东所持股份的39.9326%。
13.审议通过《选举第九届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意1,675,312,696股，占出席会议所有股东所持股份的64.3142%；反对5,841,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2242%；弃权923,734,718股，占出席会议所有股东所持股份的35.4616%。
中小股东总表决情况：
同意554,028,510股，占出席
