000937 深市 冀中能源

证券代码：000937        证券简称：冀中能源      公告编号：2021 临-055
                冀中能源股份有限公司

          第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年10月27日下午4:30在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席5名，董事刘存玉、王玉民及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

    关于公司《2021 年第三季度报告》的议案

  同意 11 票    反对 0 票  弃权 0 票

  特此公告。

                                          冀中能源股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月二十八日