股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2013 临-006
冀中能源股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2013
年1月24日上午9：00以现场和通讯相结合的方式在公司金牛大酒店四层第二会议
厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事9名，现
场出席董事3名，董事陈亚杰、班士杰、董传彤，独立董事宋淑艾、杨化彭、史
际春进行了通讯表决。会议由董事长王社平先生主持，公司监事、高级管理人员
及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的
方式通过了以下议案：
一、关于公司控股子公司金牛化工核销坏账的议案
根据《企业会计准则》及《公司章程》的规定，为了真实反映企业财务状况，
公司按照“依法合规、规范操作、严格审批、账销案存”的原则，对公司控股子
公司河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”）长期挂账的破产重整
以前形成的部分应收账款、其他应收款项及长期股权投资进行核销，核销金额为
1,357,197,395.26 元。
上述核销账款的承债主体或投资主体已关停、破产清算或营业执照已注销，
账龄时间较长（全部在 5 年以上），且金牛化工对其所欠款项长期催讨无果，确
认无法收回。本次核销的坏账，以前年度已全额计提坏账准备，不会对金牛化工
及公司的当期损益产生影响。本次核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符
合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联人，其
表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
根据《公司章程》的规定，本次核销坏账不需提交公司股东大会审议。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于公司申请新增银行贷款的议案
公司根据自身经营发展需要及资金需求情况，拟向金融机构申请总额不超过
40 亿元人民币贷款。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于公司收购通云规划区相关探矿权的议案
为了合理开发武安北通云规划区煤炭资源，经《河北省国土资源厅关于邯郸
矿区武安北通云规划区煤炭资源规划配置有关情况的函》批准，冀中能源股份有
限公司章村矿（以下简称“章村矿”）与冀中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简
称“邯矿集团”）拥有的邯郸矿区武安北通云规划区章村四井深部扩大区（以下简
称“扩大矿区”）进行煤炭资源合并，采用统一生产系统进行开发利用。据此，公
司合并及收购扩大矿区探矿权后将增加煤炭保有资源储量 2,103.40 万吨。
根据北京矿通资源开发咨询有限责任公司出具的《河北省邯郸矿区武安北通
云规划区煤炭勘探（北部章村四井深部扩大区）探矿权评估报告书》（矿通评报
字[2013]第 004 号），采用折现现金流量法评估，扩大矿区的探矿权在评估基准
日 2012 年 12 月 31 日的评估价值为 19,091.25 万元。据此，经邯矿集团与公司充
分协商，一致同意公司就收购上述探矿权向邯矿集团支付对价 18,000 万元。公
司根据上述安排与邯矿集团签署了收购探矿权的相关协议。
根据《公司章程》的规定，本次交易不需提交公司股东大会审议。
由于公司与邯矿集团同属冀中能源集团有限责任公司的子公司，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定，本次资源合并涉及价款构成关联交易。
关联董事王社平先生、陈亚杰先生、祁泽民先生、董传彤先生、李笑文先生、
班士杰先生回避了表决。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
四、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
的相关性等意见的议案
北京矿通资源开发咨询有限责任公司（以下简称“北京矿通”）对本次拟收购
的河北省邯郸矿区武安北通云规划区煤炭勘探(北部章村四井深部扩大区)探矿
权进行评估，并出具了以 2012 年 12 月 31 日为基准日的评估报告。
公司在尽职调查的基础上，谨慎审核了上述评估机构进行评估的主要假设前
提及评估目的、评估方法等。本次评估机构的选聘程序符合相关规定；评估机构
及其关联人独立于公司及其关联人，在本次评估工作中保持了充分的独立性；本
次评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例
或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；实际评估的资产
范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程
序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资
产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的的相关性一致，评估结论具备合理
性，评估定价公允合理。
关联董事王社平先生、陈亚杰先生、祁泽民先生、董传彤先生、李笑文先生、
班士杰先生回避了表决。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十五日
