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000937 深市 冀中能源


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金牛能源:发行股份购买资产暨关联交易报告书

公告日期:2009-08-01

金牛能源 发行股份购买资产暨关联交易报告书

    
    0
    
    股票简称:金牛能源 股票代码:000937 上市地点:深圳证券交易所
    
    河北金牛能源股份有限公司
    
    发行股份购买资产暨关联交易报告书
    
    交易对方之一
    
    名 称: 冀中能源峰峰集团有限公司
    
    住 所: 邯郸市峰峰矿区太中路2 号
    
    通讯地址: 河北省邯郸市联通南路16 号
    
    交易对方之二
    
    名 称: 冀中能源邯郸矿业集团有限公司
    
    住 所: 邯郸市中华北大街56 号
    
    通讯地址: 邯郸市中华北大街56 号
    
    交易对方之三
    
    名 称: 冀中能源张家口矿业集团有限公司
    
    住 所: 张家口下花园区
    
    通讯地址: 张家口下花园区金牛能源 发行股份购买资产暨关联交易报告书
    
    1
    
    签署日期:二〇〇九年七月三十一日金牛能源 发行股份购买资产暨关联交易报告书
    
    2
    
    公司声明
    
    本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确、完整,并对报告书
    
    的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    
    本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书中财务
    
    会计报告真实、准确、完整。
    
    中国证券监督管理委员会、其它政府机关对本次重大资产重组所作的任何决
    
    定和意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
    
    任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    本次发行股份购买资产完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负
    
    责;因本次重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本报
    
    告存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。金牛能源 发行股份购买资产暨关联交易报告书
    
    3
    
    目 录
    
    第一章 释
义.............................................................................................................
................6
    
    一、定
义.............................................................................................................
...................... 6
    
    二、行业专用名词解
释............................................................................................................. 
8
    
    第二章 重大事项及风险提
示..................................................................................................10
    
    一、重大事项提
示.............................................................................................................
...... 10
    
    二、风险提
示.............................................................................................................
............. 13
    
    第三章 本次交易概
述.............................................................................................................
18
    
    一、本次交易的背景和目
的.................................................................................................... 18
    
    二、本次交易的决策过
程........................................................................................................ 20
    
    三、本次交易的主要内
容........................................................................................................ 21
    
    第四章 上市公司基本情
况......................................................................................................26
    
    一、公司概
况.............................................................................................................
............. 26
    
    二、公司设立及历次股权变动情
况......................................................................................... 27
    
    三、最近三年主营业务发展情
况............................................................................................ 30
    
    四、最近三年的主要财务指
标................................................................................................ 32
    
    五、控股股东和实际控制人概
况............................................................................................ 32
    
    第五章 交易对方情
况.............................................................................................................
35
    
    一、冀中能源峰峰集团有限公
司............................................................................................ 35
    
    二、冀中能源邯郸矿业集团有限公
司..................................................................................... 45
    
    三、冀中能源张家口矿业集团有限公
司................................................................................. 55
    
    第六章 交易标
的.............................................................................................................
.......64
    
    一、交易标的资产概
况........................................................................................................... 
64
    
    二、交易标的主要资产权属情
况............................................................................................ 79
    
    三、交易标的资产运营情况和财务数
据................................................................................. 84
    
    四、交易标的资产评估情
况.................................................................................................... 87
    
    五、交易标的主营业务情
况.................................................................................................. 103
    
    六、资产交易涉及的债权债务转移情
况............................................................................... 129
    
    七、重大会计政策或会计估
计.............................................................................................. 133
    
    第七章 本次发行股份的情
况................................................................................................134
    
    一、本次发行股份的价格及定价原