金牛能源 发行股份购买资产暨关联交易报告书
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股票简称:金牛能源 股票代码:000937 上市地点：深圳证券交易所
河北金牛能源股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书
交易对方之一
名 称： 冀中能源峰峰集团有限公司
住 所： 邯郸市峰峰矿区太中路2 号
通讯地址： 河北省邯郸市联通南路16 号
交易对方之二
名 称： 冀中能源邯郸矿业集团有限公司
住 所： 邯郸市中华北大街56 号
通讯地址： 邯郸市中华北大街56 号
交易对方之三
名 称： 冀中能源张家口矿业集团有限公司
住 所： 张家口下花园区
通讯地址： 张家口下花园区金牛能源 发行股份购买资产暨关联交易报告书
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签署日期：二〇〇九年七月三十一日金牛能源 发行股份购买资产暨关联交易报告书
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公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确、完整，并对报告书
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书中财务
会计报告真实、准确、完整。
中国证券监督管理委员会、其它政府机关对本次重大资产重组所作的任何决
定和意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负
责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报
告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。金牛能源 发行股份购买资产暨关联交易报告书
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目 录
第一章 释
义.............................................................................................................
................6
一、定
义.............................................................................................................
...................... 6
二、行业专用名词解
释.............................................................................................................
8
第二章 重大事项及风险提
示..................................................................................................10
一、重大事项提
示.............................................................................................................
...... 10
二、风险提
示.............................................................................................................
............. 13
第三章 本次交易概
述.............................................................................................................
18
一、本次交易的背景和目
的.................................................................................................... 18
二、本次交易的决策过
程........................................................................................................ 20
三、本次交易的主要内
容........................................................................................................ 21
第四章 上市公司基本情
况......................................................................................................26
一、公司概
况.............................................................................................................
............. 26
二、公司设立及历次股权变动情
况......................................................................................... 27
三、最近三年主营业务发展情
况............................................................................................ 30
四、最近三年的主要财务指
标................................................................................................ 32
五、控股股东和实际控制人概
况............................................................................................ 32
第五章 交易对方情
况.............................................................................................................
35
一、冀中能源峰峰集团有限公
司............................................................................................ 35
二、冀中能源邯郸矿业集团有限公
司..................................................................................... 45
三、冀中能源张家口矿业集团有限公
司................................................................................. 55
第六章 交易标
的.............................................................................................................
.......64
一、交易标的资产概
况...........................................................................................................
64
二、交易标的主要资产权属情
况............................................................................................ 79
三、交易标的资产运营情况和财务数
据................................................................................. 84
四、交易标的资产评估情
况.................................................................................................... 87
五、交易标的主营业务情
况.................................................................................................. 103
六、资产交易涉及的债权债务转移情
况............................................................................... 129
七、重大会计政策或会计估
计.............................................................................................. 133
第七章 本次发行股份的情
况................................................................................................134
一、本次发行股份的价格及定价原
