000932 深市 华菱钢铁

股票简称：华菱钢铁          股票代码：000932        公告编号：2020-24
                湖南华菱钢铁股份有限公司

                2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、召开时间

    （1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 日（星期三）下午 2:00。

    （2）网络投票时间：2020 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至
3:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 8 日上午 9:15 至下午
3:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1206 会议室
    3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事长曹志强先生

    6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

    二、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 157 人，代表股份
4,666,113,874 股，占公司有表决权股份总数的 76.1308%。

    其中：


            出席现场会议的股东及股东授权代表 12 人，代表股份 4,375,502,120 股，占

        公司有表决权股份总数的 71.3892%。

            通过网络投票出席会议的股东 145 人，代表股份 290,611,754 股，占公司有表

        决权股份总数的 4.7415%。

            公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

              三、提案审议表决情况

            本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如

        下议案：

            1、公司 2019年度董事会工作报告

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                        中小股东表决情况

                  同意          反对      弃权                      同意        反对      弃权

股份数量        4,662,624,594      3,487,540    1,740  股份数量          897,392,272    3,487,540    1,740

占出席会议有                                      占出席会议中小

效表决权股份        99.9252%      0.0747%  0.0000%  股东有效表决权      99.6127%    0.3871%  0.0002%
总数的比例                                        股份总数的比例

            2、公司 2019年度监事会工作报告

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权

股份数量        4,662,624,594      3,487,540    1,740  股份数量          897,392,272    3,487,540    1,740

占出席会议有                                        占出席会议中

效表决权股份        99.9252%      0.0747%  0.0000%  小股东有效表        99.6127%    0.3871%  0.0002%
总数的比例                                          决权股份总数

                                                    的比例

            3、公司 2019年度财务决算报告

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权

股份数量        4,662,540,594      3,571,540    1,740  股份数量          897,308,272    3,571,540    1,740

占出席会议有                                        占出席会议中

效表决权股份        99.9234%      0.0765%  0.0000%  小股东有效表        99.6034%    0.3964%  0.0002%
总数的比例                                          决权股份总数

                                                    的比例

            4、公司 2019年度报告全文及其摘要


            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权

股份数量        4,662,540,594      3,571,540    1,740  股份数量          897,308,272    3,571,540    1,740

占出席会议有                                        占出席会议中

效表决权股份        99.9234%      0.0765%  0.0000%  小股东有效表        99.6034%    0.3964%  0.0002%
总数的比例                                          决权股份总数

                                                    的比例

            5、公司 2019年度利润分配预案

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权

股份数量        4,662,436,234      3,675,900    1,740  股份数量          897,203,912    3,675,900    1,740

占出席会议有                                        占出席会议中

效表决权股份        99.9212%      0.0788%  0.0000%  小股东有效表        99.5918%    0.4080%  0.0002%
总数的比例                                          决权股份总数

                                                    的比例

            6、关于预计 2020年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案

            表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（含

        EB 担保证券账户）、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司

        已回避表决 3,765,232,322 股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股

        份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权

股份数量          852,139,841    48,492,151  249,560  股份数量          852,139,841  48,492,151  249,560

占出席会议有                                        占出席会议中

效表决权股份        94.5896%      5.3827%  0.0277%  小股东有效表        94.5896%    5.3827%  0.0277%
总数的比例                                          决权股份总数

                                                    的比例

            7、公司 2020年固定资产投资计划

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总