证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-91
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一
次会议于 2021 年 12 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料
于 2021 年 12 月 1 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召
集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司下属中钢设备向宁波银行申请综合授信额度及担保的议案
同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司向宁波银行申请不超过 3 亿元的综合授信额度，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票及信用证（其中 2.70亿元为湛江钢铁氢基竖炉系统项目专用），最终以宁波银行实际审批的授信额度为准，授信有效期一年，由中钢国际提供不超过 3 亿元的连带责任保证担保。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《对外担保公告》（公告编号：2021-92）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于修订《公司章程》的议案
根据国资委印发的《中央企业公司章程指引（试行）（国有全资/国有控股公
司）》通知要求以及《证券法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对中钢国际工程技术股份有限公司《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况见《章程修正案》（附后）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案
同意公司于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第五次临时股东大会。具体内容
详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于召开 2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-93）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：章程修正案
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
附件：公司章程修正案
序 原条款条目 原条款内容 修订后条目 修订后条款内容
号
1 目录 第八章 党建工作 目录 第八章 党委会
公司经营宗旨：积极参与 公司经营宗旨：积极参与市
市场竞争，开展国内外工程总 场竞争，夯实市场主体地位，开
承包、工程项目管理、工艺技 展国内外工程总承包、工程项目
术和设备设计、机电设备成套 管理、工艺技术和设备设计、机
和单机、备品备件的制造加工、 电设备成套和单机、备品备件的
集成供应和延伸服务，提高核 制造加工、集成供应和延伸服
心竞争力和可持续发展能力， 务，提高核心竞争力和可持续发
2 第十二条 打造以工程总承包和工程项目 第十二条 展能力，打造以工程总承包和工
管理为主业，具有工艺技术和 程项目管理为主业，具有工艺技
设计、制造能力，中国一流， 术和设计、制造能力，中国一流，
具有国际竞争力的专业化工程 具有国际竞争力的专业化工程
技术公司，为国内外用户提供 技术公司，为国内外用户提供优
优质的服务和产品。以资本收 质的服务和产品。以资本收益最
益最大化为目标，确保资本金 大化为目标，确保资本金保值、
保值、增值。 增值。
公司经营范围是：冶金工
程总承包；矿业工程总承包； 公司经营范围是：冶金工程
电力工程总承包；化工工程总 总承包；矿业工程总承包；电力
承包；环保工程设计、施工； 工程总承包；化工工程总承包；
建筑工程总承包；建筑装修装 环保工程设计、施工；建筑工程
饰工程、建筑工程监理；机电 总承包；建筑装修装饰工程、建
设备安装工程；物业服务（以 筑工程监理；机电设备安装；物
上各项均凭资质证书经营）；机 业服务（以上各项均凭资质证书
械设备、交通运输设备、钢结 经营）；机械设备、交通运输设
构、电子产品、通信设备及以 备、钢结构、电子产品、通信设
上项目零配件、仪器仪表；建 备及以上项目零配件、仪器仪
3 第十三条 材、化工产品（不含危险化学 第十三条 表、建材、化工产品（不含危险
品）、焦炭、矿石、橡胶及制品、 化学品）、焦炭、矿石、橡胶及
金属材料、汽车配件、工程机 制品、金属材料、汽车配件、工
械经销；设备招标、代理；家 程机械经销；设备招标、代理；
具批发零售、房屋租赁；成套 家具批发零售、房屋租赁；成套
工程工艺及设备、自动化系统 工程工艺及设备、自动化系统及
及液压系统设计；计算机软件 液压系统设计；计算机软件开
开发；冶金技术服务；环保和 发；冶金技术服务；环保和节能
节能技术及产品的研究开发、 技术及产品的研究开发、环境污
环境污染治理设施的专业化管 染治理设施的专业化管理。（依
理。（依法须经批准的项目，经 法须经批准的项目，经相关部门
相关部门批准后方可开展经营 批准后方可开展经营活动。）
活动。）
序 原条款条目 原条款内容 修订后条目 修订后条款内容
号
公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上
的股东，将其持有的本公司股票
公司董事、监事、高级管 或者其他具有股权性质的证券，
理人员、持有本公司股份 5% 在买入后 6 个月内卖出，或者在
以上的股东，将其持有的本公 卖出后 6 个月内又买入，由此所
司股票在买入后 6 个月内卖 得收益归本公司所有，本公司董
出，或者在卖出后 6 个月内又 事会将收回其所得收益。但是，
买入，由此所得收益归本公司 证券公司因包销购入售后剩余
所有，本公司董事会将收回其 股票而持有 5%以上股份的，卖
所得收益。但是，证券公司因 出该股票不受 6 个月时间限制。
包销购入售后剩余股票而持有 前款所称董事、监事、高级
5%以上股份的，卖出该股票不 管理人员、自然人股东持有的股
4 第二十九条 受 6 个月时间限制。 第二十九条 票或者其他具有股权性质的证
公司董事会不按照前款规 券，包括其配偶、父母、子女持
定执行的，股东有权要求董事 有的及利用他人账户持有的股
会在 30 日内执行。公司董事会 票或者其他具有股权性质的证
未在上述期限内执行的，股东 券。
有权为了公司的利益以自己的 公司董事会不按照第一款
名义直接向人民法院提起诉 规定执行的，股东有权要求董事
讼。 会在 30 日内执行。公司董事会
公司董事会不按照第一款 未在上述期限内执行的，股东有
的规定执行的，负有责任的董 权为了公司的利益以自己的名
事依法承担连带责任。 义直接向人民法院提起诉讼
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