000928 深市 中钢国际

证券代码：000928          证券简称：中钢国际        公告编号：2021-87
债券代码：127029          债券简称：中钢转债

            中钢国际工程技术股份有限公司

            第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次
会议于 2021 年 11 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料
于 2021 年 11 月 5 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召
集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  本次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》议案。

  为最大限度的发挥募集资金的使用效率、降低公司财务费用、实现股东利益最大化，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司使用 4.5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过 9 个月，自本次会议审议通过后实施。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于全部归还募集资金及再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-89）。

  独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                              中钢国际工程技术股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 10 日