证券代码：000926 证券简称：福星科技 编号：2008－007
湖北福星科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
湖北福星科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议通知于2008年3月5日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2008年3月8日上午9时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议了如下议案：
一、审议通过了关于收购涂慧芬所持本公司控股子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称"福星惠誉公司"）200万元出资对应享有的权益的议案；
本公司与涂慧芬在平等互利的基础上经协商后，双方一致同意由本公司收购涂慧芬持有的福星惠誉公司200万元出资（占注册资本的0.667%）对应享有的权益。根据湖北众联资产评估有限公司出具的鄂众联评报字[2008]第036号《资产评估报告书》，上述出资转让价格经双方协商确定为人民币 1,740 万元。
涂慧芬为公司董事长谭功炎之儿媳，此项交易构成了本公司的关联交易，关联董事谭功炎先生回避了此议案的表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于收购喻惠平、喻小平、喻砚平三人每人所持福星惠誉公司各200万元出资对应享有的权益的议案；
本公司与喻惠平、喻小平、喻砚平三人在平等互利的基础上经协商后，均一致同意由本公司分别收购喻惠平、喻小平、喻砚平三人持有的福星惠誉公司各200万元的出资（分别占注册资本的0.667%）对应享有的权益。根据湖北众联资产评估有限公司出具的鄂众联评报字[2008]第036号《资产评估报告书》，经本公司与上述各方协商确定，上述出资转让价格均为人民币 1,740 万元。
此议案不构成本公司的关联交易。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了关于福星惠誉公司收购涂慧芬所持湖北福星惠誉置业有限公司（为福星惠誉之控股子公司）200万元出资的议案；
董事会同意福星惠誉公司以人民币200万元收购涂慧芬持有的湖北福星惠誉置业有限公司200万元出资（占注册资本的0.667%）。
涂慧芬为公司董事长谭功炎之儿媳，此项交易构成了本公司的关联交易，关联董事谭功炎先生回避了此议案的表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了关于福星惠誉公司收购喻惠平、喻小平、喻砚平三人每人所持湖北福星惠誉置业公司各200万元出资的议案；
董事会同意福星惠誉公司以人民币各200万元分别收购喻惠平、喻小平、喻砚平三人持有的湖北福星惠誉置业有限公司各200万元出资（分别占注册资本的0.667%）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
2008年3月11日
