湖北福星科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
湖北福星科技股份有限公司（以下简称本公司）第三届董事会第十七次会议
于二00一年十二月十八日上午九时在本公司办公楼三楼会议室召开，应到董事13
人，实到董事7人，3名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长谭功
炎先生主持，审议通过了关于向北京福星晓程电子科技股份有限公司出售本公司
持有的其500万股股份的决议。
二000年十一月，本公司作为发起人之一，认购了北京福星晓程电子科技股份
有限公司1470万股股份，占其注册资本的49%。为了提高北京福星晓程电子科技股
份有限公司资本的利用效率，发挥其他股东在电子高科技产业的经营管理优势，
促进公司更快更好地发展，北京福星晓程电子科技股份有限公司股东大会通过了以
现金方式向本公司回购500万股股份的决议。本公司董事会经充分讨论，审议通过
了以每股人民币壹元的价格向北京福星晓程电子科技股份有限公司出售本公司持有
的该公司500万股股份的决议。北京福星晓程电子科技股份有限公司本次股份回购完
成后，其注册资本为2500万元，本公司占38.8%，为该公司第二大股东。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司
董 事 会
二00一年十二月二十日
