证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—076
浙江众合科技股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
修 订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”“众合科技”）于 2022 年 11
月 11 日召开第八届董事会第十七次会议，于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2023 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。2023 年 4月 28 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等议案，并经 2022 年度股东大会审议通过。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关监管要求，公司应调减本次
发行募集资金总额。公司于 2023 年 8 月 16 日召开第八届董事会第二十四次会议
和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。
现将公司就本次预案涉及的修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 更新本次发行的审议情况；更新募集资金总额
释义 释义 更新募集资金总额
第一节本
次向特定 三、本次向特定对象发行
对象发行 的方案概要 更新募集资金总额及募集资金用途金额
股票方案
概要
第一节本
次向特定 六、本次发行方案已经取 更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的
对象发行 得批准的情况以及尚需呈 决策程序
股票方案 报批准的程序
概要
第二节
董事会关
于本次募 一、本次募集资金的使用 更新募集资金总额及募集资金用途金额
集资金使 计划
用的可行
性分析
第二节
董事会关
于本次募 三、本次募集资金投资项 更新截至 2023 年 3 月 31 日，公司及子公司已获授
集资金使 目情况 权专利及著作权情况；补充流动资金金额
用的可行
性分析
五、公司负债结构是否合
第三节 理，是否存在通过本次发
董事会关 行大量增加负债（包括或 更新财务数据
于本次发 有负债）的情况，是否存
行对公司 在负债比例过低、财务成
影响的讨 本不合理的情况
论与分析 六、本次向特定对象发行 更新财务数据
股票的风险说明
第五节
本次行摊 第五节 本次行摊薄即期
薄即期回 回报及填补措施 根据最新募集资金总额更新测算
报及填补
措施
本 次 修 订 的 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月十六日
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