000925 深市 众合科技

证券代码：000925            证券简称：众合科技        公告编号：临 2021—111
          浙江众合科技股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示

    （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。

    （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    1、会议召开情况

    （1）现场会议召开时间为：2021年11月29日（星期一）15:00

    互联网投票系统投票时间：2021年11月29日（星期一）9:15—15:00

    交易系统投票具体时间为：2021年11月29日（星期一）9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00

    （2）现场会议召开的地点：杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼
17 楼会议室

    （3）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    （4）召集人：公司董事会

    （5）主持人：董事长潘丽春女士因公务不能亲自主持 2021 年第二次临时股
东大会，已书面授权委托副董事长李志群先生代为主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投    人数13人

票表决的股东及股东授权委托代表      代表股份101,088,411股

                                    占公司有表决权总股份的比例18.12%

其中：出席本次股东大会现场会议的股  人数3人

东及股东授权委托代表                代表股份52,356,900股

                                    占公司有表决权总股份的比例9.38%

                                    人数10人

出席网络投票表决的股东              代表股份48,731,511股

                                    占公司有表决权总股份的比例8.73%

    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：

    （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》


  1、表决情况：

    同意 94,861,040 股，占有效表决权股份的 93.84%；反对 6,227,371 股，占
有效表决权股份的 6.16%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0％；

    其中，中小股东的表决情况为：同意 94,861,040 股，占有效表决权股份的
93.84%；反对 6,227,371 股，占有效表决权股份的 6.16%；弃权 0 股，占有效表
决权股份的 0％。

    2、表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

    2、律师姓名：徐伟民 高佳力

    3、法律意见书结论性意见：

    贵公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

    2、经国浩律师（杭州）事务所对公司 2021 年第二次临时股东大会出具的法
律意见书。

    特此公告。

                                          浙江众合科技股份有限公司

                                                  董事会

                                          二〇二一年十一月二十九日