股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2021-041
海信家电集团股份有限公司
2020 年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2021年6月25日(星期五)下午3:00起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 6 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间
为：2021 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号本公司总部会议
室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：段跃斌先生；
6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
7、本次会议听取了独立非执行董事述职报告。
（二）会议出席情况
出席的总体情况
股东（代理人）11人、代表股份690,089,429股，占本公司股份总数的50.64%。
其中：
（1）A股股东出席情况
A股股东（代理人）10人、代表股份591,510,669股，占本公司内资股股份总数的
65.50%。
（2）H股股东出席情况
外资股股东（代理人）1人、代表股份98,578,760股，占本公司外资股股份总数的
21.45%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共4人，代表股份619,047,157
股，占本公司股份总数的45.43%；参加网络投票的股东共7人，代表股份71,042,272股，
占本公司股份总数的5.21%。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司部分董事、监事和高级管理人员，以及北
京德和衡(广州)律师事务所律师、信永中和会计师事务所会计师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况
如下：
非累积投票提案：
同意 反对 弃权
提案 普通决议案 股份类别 占有表决 票数 占有表决 票数 占有表决
编码 票数（股） 权股份的 （股） 权股份的 （股） 权股份的
比例(%) 比例(%) 比例(%)
合计 689,077,558 99.85337% 49,770 0.00721% 962,101 0.13942%
其中：与
审 议 及 批 准 本 公 司 会持股 5% 172,318,888 99.41622% 49,770 0.02871% 962,101 0.55507%
1.00 《2020 年度董事会工 以下股东
作报告》； A 股 591,460,799 99.99157% 49,770 0.00841% 100 0.00002%
H 股 97,616,759 99.02413% 0 0.00000% 962,001 0.97587%
表决结果 通过
合计 689,077,558 99.85337% 49,770 0.00721% 962,101 0.13942%
其中：与
审 议 及 批 准 本 公 司 会持股 5% 172,318,888 99.41622% 49,770 0.02871% 962,101 0.55507%
2.00 《2020 年度监事会工 以下股东
作报告》； A 股 591,460,799 99.99157% 49,770 0.00841% 100 0.00002%
H 股 97,616,759 99.02413% 0 0.00000% 962,001 0.97587%
表决结果 通过
3.00 审 议 及 批 准 本 公 司 合计 688,227,558 99.73020% 899,770 0.13038% 962,101 0.13942%
《2020 年年度报告全 其中：与
文及其摘要》； 会持股 5% 171,468,888 98.92583% 899,770 0.51911% 962,101 0.55507%
以下股东
A 股 591,460,799 99.99157% 49,770 0.00841% 100 0.00002%
H 股 96,766,759 98.16187% 850,000 0.86225% 962,001 0.97587%
表决结果 通过
合计 688,227,558 99.73020% 899,770 0.13038% 962,101 0.13942%
其中：与
审议及批准《经审计 会持股 5% 171,468,888 98.92583% 899,770 0.51911% 962,101 0.55507%
4.00 的本公司 2020 年度财 以下股东
务报告》； A 股 591,460,799 99.99157% 49,770 0.00841% 100 0.00002%
H 股 96,766,759 98.16187% 850,000 0.86225% 962,001 0.97587%
表决结果 通过
合计 690,051,729 99.99454% 37,600 0.00545% 100 0.00001%
其中：与
审 议 及 批 准 本 公 司 会持股 5% 173,293,059 99.97825% 37,600 0.02169% 100 0.00006%
5.00 《2020 年度利润分配 以下股东
方案》； A 股 591,472,969 99.99363% 37,600 0.00636% 100 0.00002%
H 股 98,578,760 100.00000 0 0.00000% 0 0.00000%
%
表决结果 通过
审议及批准《关于续 合计 689,927,559 99.97654% 161,770 0.02344% 100 0.00001%
聘信永中和会计师事 其中：与
务所（特殊普通合伙） 会持股 5% 173,168,889 99.90661% 161,770 0.09333% 100 0.00006%
6.00 担任本公司 2021 年度 以下股东
审计机构，并授权董 A 股 591,460,799 99.99157% 49,770 0.00841% 100 0.00002%
事会决定其酬金的议 H 股 98,466,760 99.88639% 112,000 0.11361% 0 0.00000%
案》； 表决结果 通过
合计 689,077,658 99.85339% 49,770 0.00721% 962,001 0.13940%
审 议 及 批 准 本 公 司 其中：与
《2021 年度开展外汇 会持股 5
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