股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2018-031
海信科龙电器股份有限公司
2017年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2018年6月26日(星期二)下午3:00起
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月26日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月25日15:00—2018年6月26日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：董事、总裁贾少谦先生；
6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
7、本次会议听取了独立非执行董事述职报告。
（二）会议出席情况
出席的总体情况
股东（代理人）21人、代表股份564,540,233股，占本公司股份总数的41.43%。
其中：
（1）A股股东出席情况
A股股东（代理人）19人、代表股份525,284,503股，占本公司内资股股份总数
的58.16%。
（2）H股股东出席情况
外资股股东（代理人）2人、代表股份39,255,730股，占本公司外资股股份总数
的8.54%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共7人，代表股份559,197,627
股，占本公司股份总数的41.04%；参加网络投票的股东共14人，代表股份5,342,606
股，占本公司股份总数的0.39%。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司部分董事、监事和高级管理人员，以及
广东国鼎律师事务所律师、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）会计师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情
况如下：
非累积投票提案：
赞成 反对 弃权
提案 占有表 占有表 票数 占有表
编码 普通决议案 股份类别 票数（股） 决权股 票数 决权股 （股 决权股
份的比 （股） 份的比 ） 份的比
例(%) 例(%) 例(%)
合计 564,353,133 99.97% 187,100 0.03% 0 0.00%
其中：与会
审议及批准本公司《2017年 持股5%以 47,594,463 99.61% 187,100 0.39% 0 0.00%
1.00 度董事会工作报告》。 下股东
A股 525,097,403 99.96% 187,100 0.04% 0 0.00%
H股 39,255,730 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
表决结果 通过
合计 564,353,133 99.97% 187,100 0.03% 0 0.00%
其中：与会
审议及批准本公司《2017年 持股5%以 47,594,463 99.61% 187,100 0.39% 0 0.00%
2.00 度监事会工作报告》。 下股东
A股 525,097,403 99.96% 187,100 0.04% 0 0.00%
H股 39,255,730 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
表决结果 通过
3.00 审议及批准本公司《2017年 合计 564,353,133 99.97% 187,100 0.03% 0 0.00%
年度报告全文及其摘要》。 其中：与会
持股5%以 47,594,463 99.61% 187,100 0.39% 0 0.00%
下股东
A股 525,097,403 99.96% 187,100 0.04% 0 0.00%
H股 39,255,730 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
表决结果 通过
合计 564,353,133 99.97% 187,100 0.03% 0 0.00%
其中：与会
审议及批准《经审计的本公 持股5%以 47,594,463 99.61% 187,100 0.39% 0 0.00%
4.00 司2017年度财务报告》。 下股东
A股 525,097,403 99.96% 187,100 0.04% 0 0.00%
H股 39,255,730 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
表决结果 通过
合计 564,363,333 99.97% 176,900 0.03% 0 0.00%
其中：与会
审议及批准本公司《2017年 持股5%以 47,604,663 99.63% 176,900 0.37% 0 0.00%
5.00 度利润分配方案》。 下股东
A股 525,107,603 99.97% 176,900 0.03% 0 0.00%
H股 39,255,730 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
表决结果 通过
合计 563,568,733 99.83% 971,500 0.17% 0 0.00%
审议及批准《为本公司董事 其中：与会
和高级管理人员购买责任保 持股5%以 46,810,063 97.97% 971,500 2.03% 0 0.00%
6.00 险，并授权董事会办理相关 下股东
事宜的议案》。 A股 525,090,003 99.96% 194,500 0.04% 0 0.00%
H股 38,478,730 98.02% 777,000 1.98% 0 0.00%
表决结果 通过
合计 562,888,233 99.96% 244,000 0.04% 0 0.00%
审议及批准《续聘瑞华会计 其中：与会
师事务所（特殊普通合伙） 持股5%以 46,129,563 99.47% 244,000 0.53% 0 0.00%
7.00 担任本公司2018年度审计机 下股东
构，并授权董事会决定
