南方汇通股份有限公司
2002年第四次临时股东大会决议公告
南方汇通股份有限公司2002年第四次临时股东大会于2002年9月9日上午在
公司四楼会议室召开，出席大会的股东及股东授权代表5人，代表股数
120,049,000股，占公司总股本190,000,000股的63.18%，符合《中华人民共和
国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司副董事长刘惠林先生主持。公
司董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了股东大会。本次大会以记名
投票方式通过了以下决议：
批准收购贵州航天电源科技有限公司部分股权:同意本公司以自有资金
3,525万元，收购光彩事业投资集团有限公司持有的贵州航天电源科技有限公
司51％的股权，并追加投资306万元，合计投资3,831万元。
同意：120,049,000股，占出席大会股东持股总数的100%，反对0股，弃权
0股。
天行律师事务所宋诗扬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律
意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规范意见》和《南方汇通股
份有限公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
备查文件：一、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；二、天行
律师事务所法律意见书。
南方汇通股份有限公司股东大会
2002年9月9日
