证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2012-015
金陵药业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议（临时会议）通知于 2012 年 7 月 17 日以专人送达、邮寄等
方式发出。
2、本次会议于 2012 年 7 月 22 日上午在南京市中央路 238 号公
司本部六楼会议室以现场会议方式召开。
3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。董事周银华因工
作原因未参加会议，书面委托董事沈志龙出席并表决。
4、会议由公司董事长沈志龙主持，公司 3 名监事和董事会秘书
列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司受让南京鼓楼医院集团仪征医院有限
公司股权的议案》。同意公司与王顶贤签署《南京鼓楼医院集团仪征
医院有限公司股权转让协议》，公司出资122,950,915.20元受让王顶
贤持有的南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司68.33%股权。
公司独立董事刘爱莲、李东和邵蓉对该议案发表如下意见：1、
本次受让南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司股权，符合公司发展战
略的要求，有助于优化公司的产业结构，提高公司的盈利能力。符合
公司和全体股东的利益，对公司的长远发展具有积极影响。2、本次
受让南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司股权的交易价格，参照了具
有证券从业资格的审计机构、评估机构出具的报告结论，同时考虑到
南京市鼓楼医院的品牌以及评估基准日至股权交割日的经营收益。本
次交易价格反映了该部分股权的价值，定价依据充分、合理。3、本
次受让南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司股权，审议程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。本议
案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 2012 年 7 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定网站”）刊登的《公司
2012 年第一次临时股东大会会议材料》。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2012 年第一次临时股东大会
的议案》
表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2012 年 7 月 24 日指定网站以及《中国证券报》、
《证券时报》刊登的《公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的
通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇一二年七月二十二日
