证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2022-029
嘉凯城集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2022 年 5 月 23 日下午 2:30
网络投票时间：2022 年 5 月 23 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 23
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2022 年 5 月 23 日 9:15-15:00。
2、股权登记日：2022 年 5 月 16 日
3、会议召开地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议
室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长时守明先生
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
受新冠肺炎疫情的影响，公司部分董事、监事、高级管理人员、参会股东以及公司聘请的见证律师以视频方式接入会议。
三、会议出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共 39人，代表 656,858,559 股，占公司总股份数的 36.4074%。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有 2 人，代表股份数539,486,959 股，占公司总股份数的 29.9019%；
通过网络投票的股东 37 人，代表股份 117,371,600 股，占公司总股份的
6.5055%。
2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。
四、议案审议及表决情况
议案表决方式：本次股东大会表决议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会议案（七）、（十一）、（十二）为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。除议案（七）、（十一）、（十二）外其他议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
议案表决结果：
（一）审议并通过了《2021 年度董事会报告》
表决情况：同意股数 655,456,959 股，占出席会议有效表决权的 99.7866%；
反对股数 1,397,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2128%；弃权股数 3,800 股，
占出席会议有效表决权的 0.00058%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数 63,700 股，占出席会议有效表决权的 4.3472%；反对股数
会议有效表决权的 0.2593%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（二）审议并通过了《2021 年度监事会报告》
表决情况：同意股数 655,456,959 股，占出席会议有效表决权的 99.7866%；
反对股数 1,397,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2128%；弃权股数 3,800 股，
占出席会议有效表决权的 0.00058%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数 63,700 股，占出席会议有效表决权的 4.3472%；反对股数1,397,800 股，占出席会议有效表决权的 95.3934%；弃权股数 3,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2593%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（三）审议并通过了《2021 年度财务决算报告》
表决情况：同意股数 655,456,959 股，占出席会议有效表决权的 99.7866%；
反对股数 1,397,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2128%；弃权股数 3,800 股，
占出席会议有效表决权的 0.00058%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数 63,700 股，占出席会议有效表决权的 4.3472%；反对股数1,397,800 股，占出席会议有效表决权的 95.3934%；弃权股数 3,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2593%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（四）审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意股数 655,456,959 股，占出席会议有效表决权的 99.7866%；
反对股数 1,397,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2128%；弃权股数 3,800 股，
占出席会议有效表决权的 0.00058%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数 63,700 股，占出席会议有效表决权的 4.3472%；反对股数1,397,800 股，占出席会议有效表决权的 95.3934%；弃权股数 3,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2593%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（五）审议并通过了《2021 年年度报告》及摘要
表决情况：同意股数 655,456,959 股，占出席会议有效表决权的 99.7866%；
反对股数 1,397,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2128%；弃权股数 3,800 股，
占出席会议有效表决权的 0.00058%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数 63,700 股，占出席会议有效表决权的 4.3472%；反对股数1,397,800 股，占出席会议有效表决权的 95.3934%；弃权股数 3,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2593%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（六）审议并通过了《关于预计 2022 年度公司与关联方发生关联交易的议
案》
表决情况：同意股数 116,001,300 股，占出席会议有效表决权的 98.8041%；
反对股数 1,400,200 股，占出席会议有效表决权的 1.1926%；弃权股数 3,800 股，
占出席会议有效表决权的 0.00324%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数 61,300 股，占出席会议有效表决权的 4.1834%；反对股数1,400,200 股，占出席会议有效表决权的 95.5572%；弃权股数 3,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2593%。
该议案涉及关联交易事项，关联方深圳市华建控股有限公司为公司控股股东，所持 539,453,259 股回避表决，关联方广州市凯隆置业有限公司为公司持股5%以上股东，所持 136,680,093 股放弃表决权。
该议案经与会股东表决获得通过。
（七）审议并通过了《关于 2022 年度对控股公司担保的议案》
表决情况：同意股数 655,455,159 股，占出席会议有效表决权的 99.7863%；
反对股数 1,399,600 股，占出席会议有效表决权的 0.2131%；弃权股数 3,800 股，
占出席会议有效表决权的 0.00058%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 61,900 股，占出席会议有效表决权的 4.2244%；反对股数1,399,600 股，占出席会议有效表决权的 95.5163%；弃权股数 3,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2593%。
该议案经与会股东表决获得通过（该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过）。
（八）审议并通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意股数 655,456,359 股，占出席会议有效表决权的 99.7865%；
反对股数 1,398,400 股，占出席会议有效表决权的 0.2129%；弃权股数 3,800 股，
占出席会议有效表决权的 0.00058%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数 63,100 股，占出席会议有效表决权的 4.3063%；反对股数1,398,400 股，占出席会议有效表决权的 95.4344%；弃权股数 3,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2593%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（九）审议并通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意股数 655,454,559 股，占出席会议有效表决权的 99.7863%；
反对股数 1,400,200 股，占出席会议有效表决权的 0.2132%；弃权股数 3,800 股，
占出席会议有效表决权的 0.00058%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数 61,300 股，占出席会议有效表决权的 4.1834%；反对股数1,400,200 股，占出席会议有效表决权的 95.5572%；弃权股数 3,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2593%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（十）审议并通过了《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》
表决情况：同意股数 655,454,559 股，占出席会议有效表决权的 99.7863%；
反对股数 1,400,200 股，占出席会议有效表决权的 0.2132%；弃权股数 3,800 股，
占出席会议有效表决权的 0.00058%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 61,300 股，占出席会议有效表决权的 4.1834%；反对股数1,400,200 股，占出席会议有效表决权的 95.5572%；弃权股数 3,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2593%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（十一）审议并通过了《关于终止 2015 年非公开发行股票事项并撤回申请
材料的议案》
表决情况：同意股数 655,456,559 股，占出席会议有效表决权的 99.7866%；
反对股数 1,398,200 股，占出席会议有效表决权的 0.2129%；弃权股数 3,800 股，
占出席会议有效表决权的 0.00058%。
其中，中小投资者（除
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