000903 深市 云内动力

股票简称：云内动力                股票代码：000903              编号：2023—069 号
            昆明云内动力股份有限公司

          2023 年第五次股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开情况

  昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第五次临时股东大会于
2023 年 12 月 1 日以公告形式发出通知。

  1、会议召开时间：

  现场会议时间为：2023 年 12 月 18 日下午 14:30

  网络投票时间为：2023 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2023年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

  3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司六届董事会

  5、主持人：董事长杨波先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议的出席情况

  1、总体出席情况


  出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的股东及股东代理人共 25人，代表有表决权的股份660,200,202股，占公司有表决权股份总数的33.5055%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13 人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份657,636,548 股，占公司有表决权股份总数的33.3754%；通过网络投票系统直接投票的股东共 12 人，代表有表决权的股份2,563,654股，占公司有表决权股份总数的0.1301%。

  2、中小股东出席的总体情况

  出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的中小股东及股东代理人共 24 人，代表有表决权的股份10,057,809 股，占公司有表决权股份总数的0.5104%。其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东及股东代理人共 12 人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份7,494,155股，占公司有表决权股份总数的0.3803%；通过网络投票系统直接投票的中小股东共 12 人，代表有表决权的股份2,563,654股，占公司有表决权股份总数的0.1301%。

  3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

    三、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，所有议案为普通决议并采用累积投票制逐项审议。

    1、 关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案

  本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：

    1.01  选举杨波先生为公司第七届董事会非独立董事

  同意 660,074,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9809%。

  其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意9,931,716股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7463%。

  表决结果：杨波先生当选公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日。

    1.02  选举王洪亮先生为公司第七届董事会非独立董事

  同意 660,075,120 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9811%。

  其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意9,932,727股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7564%。


  表决结果：王洪亮先生当选公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日。

    1.03  选举李钧先生为公司第七届董事会非独立董事

  同意 660,114,133 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9870%。

  其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意9,971,740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1443%。

  表决结果：李钧先生当选公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日。

    2、 关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案

  本议案采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，具体表决结果如下：

    2.01  选举苏红敏先生为公司第七届董事会独立董事

  同意 660,084,548 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9825%。

  其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意9,942,155股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8501%。

  表决结果：苏红敏先生当选公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日。

    2.02  选举羊亚平先生为公司第七届董事会独立董事

  同意 660,074,248 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9809%。

  其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意9,931,855股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7477%。

  表决结果：羊亚平先生当选公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日。

    2.03  选举刘伟先生为公司第七届董事会独立董事

  同意 660,104,145 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9855%。

  其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意9,961,752股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0450%。

  表决结果：刘伟先生当选公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日。

    2.04  选举郑冬渝女士为公司第七届董事会独立董事


  同意 660,074,113 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9809%。

  其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意9,931,720股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7464%。

  表决结果：郑冬渝女士当选公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日。

  根据以上表决得票数，杨波先生、王洪亮先生、李钧先生依次当选为公司第七届董事会非独立董事，苏红敏先生、羊亚平先生、刘伟先生、郑冬渝女士依次当选为公司第七届董事会独立董事，共同组成公司第七届董事会（董事个人履历详见附件）。
    3、 关于监事会换届选举第七届监事会股东代表监事的议案

  本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：

    3.01  选举张士海先生为公司第七届监事会股东代表监事

  同意 660,074,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9810%。

  其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意9,932,163股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7508%。

  表决结果：张士海先生当选公司第七届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第七届监事会届满之日。

    3.02  选举黄忠行先生为公司第七届监事会股东代表监事

  同意 660,104,446 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9855%。

  其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意9,962,053股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0479%。

  表决结果：黄忠行先生当选公司第七届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第七届监事会届满之日。

    3.03  选举赵丹宁女士为公司第七届监事会股东代表监事

  同意 660,074,349 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9809%。

  其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意9,931,956股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7487%。

  表决结果：赵丹宁女士当选公司第七届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第七届监事会届满之日。

  根据以上表决得票数，张士海先生、黄忠行先生、赵丹宁女士依次当选为公司第
七届监事会股东代表监事（股东代表监事个人履历详见附件），与公司职工代表大会选举的2名职工代表监事杨翠女士、任雪兵先生共同组成公司第七届监事会。

    四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：云南澜湄律师事务所

  2、律师姓名：吴继华、解丹红

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

    五、备查文件

  1、2023 年第五次临时股东大会决议；

  2、云南澜湄律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

                                              昆明云内动力股份有限公司

                                                      董事会

                                                二〇二三年十二月十九日

附件：

                          个人履历

非独立董事：

    杨波，男，中国国籍，1969 年 4 月生，籍贯重庆。毕业于昆明理工大学质量工
程与管理专业，获得管理学博士学位，正高级经济师，云南省优秀企业家，云南省人大代表。曾任云南西南仪器厂经营管理处处长、副厂长，云南西仪工业有限公司副总经理，云南西仪工业股份有限公司【现已更名为建设工业集团（云南）股份有限公司】董事、副总经理、总经理，重庆西仪汽车连杆有限公司董事长，昆明台正精密机械有限公司副董事长，云南西仪安化发动机连杆有限公司副董事长，云南内燃机厂厂长，公司控股股东云南云内动力集团有限公司副董事长、党委副书记，公司副董事长、总经理、五届及六届董事会董事长等职务。现任云南云内动力集团有限公司党委书记、董事长，云南云内动力集团有限公司下属子公司山东东虹云内汽车销售有限公司董事长，公司第七届董事会董事。

  截至本公告披露日，杨波先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

  杨波先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    王洪亮，男，中国国籍，1973 年 3 月生，籍贯重庆合川，云南省委党校毕业，
曾任云南云内动力集团有限公司总经理，公司营销公司副总经理、总经理，公司总经理助理、副总