证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2012-股-005
航天科技控股集团股份有限公司
二〇一二年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
重要内容提示：
公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2012 年 11 月 9 日（星期五）下午 14:30 时
网络投票时间：2012 年 11 月 8 日-2012 年 11 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2012 年 11 月 9 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2012 年 11 月 8 日 15:00 至 2012
年 11 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日
2012 年 11 月 6 日（星期二）
（三）会议召开地点
北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 会议室
（四）召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
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（五）召集人
本公司董事会
（六）主持人
郭友智董事长
（七）会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定
（八）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 35 名,代表股份
100,105,416 股，占公司股份总数的 39.9847%。其中：参加本次股东
大会现场会议的股东及股东代理人 7 名，代表股份数 94,322,527 股，
占公司股份总数的 37.6749%；通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 28 人，代表股份数
5,782,889 股，占公司股份总数的 2.3098%。
（九）其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式审议通过了《关于
收购北京特种机械研究所持有的北京华天机电研究所有限公司 97.8%
股权的议案》。
1.同意收购北京特种机械研究所持有的北京华天机电研究所有
限公司 97.8%股权的交易方案。
2.同意依据中联评报字[2012]第 48 号资产评估报告，确定公司
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本次收购华天公司 97.8%股权交易价格基础为 9,702.41 万元，并按
照国有产权公开挂牌竞价程序确定最终交易价格，交易价格的上限不
超过北京特种机械研究所持有的 97.8%的权益价值的 120%，即 11,643
万元。同时，授权公司管理层根据相关规定，到上海产权交易所办理
挂牌交易手续。
由于中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团公司共持
有股份作为本次股东大会审议事项的关联股东，需回避表决。经统计，
现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计
为 8,263,121 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 8,221,431
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.4955%；反对票
41,690 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.5045%；弃
权票 0 股。
其中，现场表决情况如下：同意票 2,480,232 股，占参加本次股
东大会具有表决权股份总数的 30.0157%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 5,741,199 股，占参加本次股东大会具有表决
权股份总数的 69.4798%；反对票 41,690 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.5045%；弃权票 0 股。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称
北京市万商天勤律师事务所
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（二）律师姓名
王冠、罗超
（三）律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
四、备查文件
1．航天科技控股集团股份有限公司二〇一二年第四次临时股东
大会决议；
2.北京市万商天勤律师事务所关于航天科技控股集团股份有限
公司二〇一二年第四次临时股东大会的法律意见书。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一二年十一月十二日
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