1
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2018-075
现代投资股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2018年11月23日14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018
年11月23日9:30－11:30， 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年
11月22日15:00至2018年11月23日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周志中先生
6.本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
2
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东836人，代表股份590,924,259股，占
上市公司总股份的38.9322％。
其中：通过现场投票的股东26人，代表股份520,911,302股，占
上市公司总股份的34.3195％。
通过网络投票的股东810人，代表股份70,012,957股，占上市公
司总股份的4.6127％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了本次会议。
二、 提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式
审议通过了如下议案：
1.关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案
总表决情况：
同意527,121,162股，占出席会议所有股东所持股份的89.2028％；
反对54,065,566股，占出席会议所有股东所持股份的9.1493％；弃权
9,737,531股（其中，因未投票默认弃权9,717,531股），占出席会议
所有股东所持股份的1.6478％。
中小股东总表决情况：
同意7,586,984股，占出席会议中小股东所持股份的10.6275％；
反对54,065,566股，占出席会议中小股东所持股份的75.7326％；弃
权9,737,531股（其中，因未投票默认弃权9,717,531股），占出席会
议中小股东所持股份的13.6399％。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
2.关于本次重组交易方案的议案
2.01 本次交易整体方案
3
总表决情况：
同意527,015,512股，占出席会议所有股东所持股份的
89.1850％；反对54,060,268股，占出席会议所有股东所持股份的
9.1484％；弃权9,848,479股（其中，因未投票默认弃权9,828,479
股），占出席会议所有股东所持股份的1.6666％。
中小股东总表决情况：
同意7,481,334股，占出席会议中小股东所持股份的10.4795％；
反对54,060,268股，占出席会议中小股东所持股份的75.7252％；弃
权9,848,479股（其中，因未投票默认弃权9,828,479股），占出席会
议中小股东所持股份的13.7953％。
2.02 交易对方
总表决情况：
同意527,153,062股，占出席会议所有股东所持股份的89.2082％；
反对53,097,786股，占出席会议所有股东所持股份的8.9855％；弃权
10,673,411股（其中，因未投票默认弃权10,653,411股），占出席会
议所有股东所持股份的1.8062％。
中小股东总表决情况：
同意7,618,884股，占出席会议中小股东所持股份的10.6722％；
反对53,097,786股，占出席会议中小股东所持股份的74.3770％；弃
权10,673,411股（其中，因未投票默认弃权10,653,411股），占出席
会议中小股东所持股份的14.9508％。
2.03 交易标的
总表决情况：
同意527,134,562股，占出席会议所有股东所持股份的89.2051％；
反对53,961,954股，占出席会议所有股东所持股份的9.1318％；弃权
9,827,743股（其中，因未投票默认弃权9,807,743股），占出席会议
所有股东所持股份的1.6631％。
4
中小股东总表决情况：
同意7,600,384股，占出席会议中小股东所持股份的10.6463％；
反对53,961,954股，占出席会议中小股东所持股份的75.5875％；弃
权9,827,743股（其中，因未投票默认弃权9,807,743股），占出席会
议中小股东所持股份的13.7663％。
2.04 标的资产评估基准日、价格及定价依据
总表决情况：
同意527,134,562股，占出席会议所有股东所持股份的89.2051％；
反对53,071,286股，占出席会议所有股东所持股份的8.9811％；弃权
10,718,411股（其中，因未投票默认弃权10,698,411股），占出席会
议所有股东所持股份的1.8138％。
中小股东总表决情况：
同意7,600,384股，占出席会议中小股东所持股份的10.6463％；
反对53,071,286股，占出席会议中小股东所持股份的74.3399％；弃
权10,718,411股（其中，因未投票默认弃权10,698,411股），占出席
会议中小股东所持股份的15.0139％。
2.05 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意527,438,894股，占出席会议所有股东所持股份的89.2566％；
反对52,644,391股，占出席会议所有股东所持股份的8.9088％；弃权
10,840,974股（其中，因未投票默认弃权10,698,411股），占出席会
议所有股东所持股份的1.8346％。
中小股东总表决情况：
同意7,904,716股，占出席会议中小股东所持股份的11.0726％；
反对52,644,391股，占出席会议中小股东所持股份的73.7419％；弃
权10,840,974股（其中，因未投票默认弃权10,698,411股），占出席
会议中小股东所持股份的15.1855％。
5
2.06 发行股份的定价基准日及发行价格
总表决情况：
同意527,469,994股，占出席会议所有股东所持股份的89.2619％；
反对53,806,654股，占出席会议所有股东所持股份的9.1055％；弃权
9,647,611股（其中，因未投票默认弃权9,548,411股），占出席会议
所有股东所持股份的1.6326％。
中小股东总表决情况：
同意7,935,816股，占出席会议中小股东所持股份的11.1161％；
反对53,806,654股，占出席会议中小股东所持股份的75.3699％；弃
权9,647,611股（其中，因未投票默认弃权9,548,411股），占出席会
议中小股东所持股份的13.5139％。
2.07 发行数量
总表决情况：
同意527,454,094股，占出席会议所有股东所持股份的89.2592％；
反对52,650,254股，占出席会议所有股东所持股份的8.9098％；弃权
10,819,911股（其中，因未投票默认弃权10,698,411股），占出席会
议所有股东所持股份的1.8310％。
中小股东总表决情况：
同意7,919,916股，占出席会议中小股东所持股份的11.0939％；
反对52,650,254股，占出席会议中小股东所持股份的73.7501％；弃
权10,819,911股（其中，因未投票默认弃权10,698,411股），占出席
会议中小股东所持股份的15.1560％。
2.08 期间损益归属
总表决情况：
同意527,151,362股，占出席会议所有股东所持股份的89.2079％；
反对52,943,386股，占出席会议所有股东所持股份的8.9594％；弃权
10,829,511股（其中，因未投票默认弃权10,698,411股），占出席会
6
议所有股东所持股份的1.8326％。
中小股东总表决情况：
同意7,617,184股，占出席会议中小股东所持股份的10.6698％；
反对52,943,386股，占出席会议中小股东所持股份的74.1607％；弃
权10,829,511股（其中，因未投票默认弃权10,698,411股），占出席
会议中小股东所持股份的15.1695％。
2.09 公司留存滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意527,176,262股，占出席会议所有股东所持股份的89.2122％；
反对52,788,086股，占出席会议所有股东所持股份的8.9331％；弃权
10,959,911股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席会
议所有股东所持股份的1.8547％。
中小股东总表决情况：
同意7,642,084股，占出席会议中小股东所持股份的10.7047％；
反对52,788,086股，占出席会议中小股东所持股份的73.9432％；弃
权10,959,911股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席
会议中小股东所持股份的15.3521％。
2.10 股份锁定期
总表决情况：
同意527,474,194股，占出席会议所有股东所持股份的89.2626％；
反对52,057,254股，占出席会议所有股东所持股份的8.8095％；弃权
11,392,811股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席会
议所有股东所持股份的1.9280％。
中小股东总表决情况：
同意7,940,016股，占出席会议中小股东所持股份的11.1220％；
反对52,057,254股，占出席会议中小股东所持股份的72.9194％；弃
权11,392,811股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席
7
会议中小股东所持股份的15.9585％。
2.11 拟上市地点
总表决情况：
同意527,202,262股，占出席会议所有股东所持股份的89.2166％；
反对52,454,873股，占出席会议所有股东所持股份的8.8768％；弃权
11,267,124股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席会
议所有股东所持股份的1.9067％。
中小股东总表决情况：
同意7,668,084股，占出席会议中小股东所持股份的10.7411％；
反对52,454,873股，占出席会议中小股东所持股份的73.4764％；弃
权11,267,124股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席
会议中小股东所持股份的15.7825％。
2.12 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
总表决情况：
同意527,174,662股，占出席会议所有股东所持股份的89.2119％；
反对52,590,686股，占出席会议所有股东所持股份的8.8997％；弃权
11,158,911股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席会
议所有股东所持股份的1.8884％。
中小股东总表决情况：
同意7,640,484股，占出席会议中小股东所持股份的10.7024％；
反对52,590,686股，占出席会议中小股东所持股份的73.6667％；弃
权11,158,911股（其中，因未投票默认弃权10,80
