证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011-32
河南双汇投资发展股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．本次关联交易的主要内容
本公司拟将在漯河市衡山路南拥有的一块于2001年取得且一直处于闲
置状态的国有土地（面积约8,646.75M2，土地证号漯国用[2001]字第0135号）、
本公司子公司漯河华懋双汇动力有限公司在漯河市珠江路拥有的一块于
1997年取得且一直处于闲置状态的国有土地（面积约8,100M2，土地证号漯国
用[97]字第3643号）的使用权转让给漯河双汇肉业有限公司，转让价格按经
有土地评估资格的土地评估机构评估的价值计算。
2．交易各方的关联关系
漯河双汇肉业有限公司为本公司控股股东的全资子公司，本次转让构成
关联交易。
3．公司董事会审议情况
公司第四届董事会第二十四次会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议
通过了《关于转让国有土地使用权的议案》，关联董事万隆先生、张俊杰先
生、游牧先生依法履行了回避表决义务，公司三位独立董事事前已书面同意
将该项交易提交董事会审议。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，但需要经国家土地管理部门批准办理过户手续。
二、关联方基本情况
1、基本情况
1
关联方的名称：漯河双汇肉业有限公司
公司注册及办公地址：河南省漯河市召陵区双汇路 1 号
企业性质：有限责任公司
该公司法定代表人游牧，注册资本 50,000 万元，税务登记证号码
411118554233092，主营业务：肉制品加工技术的研究，肉制品加工及销售、
饲料加工及销售等，主要股东为河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司。
2、该公司成立于 2010 年 4 月 28 日，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司
总资产 104,200.67 万元，净资产 78,126.65 万元。2010 年度，该公司实现
营业收入 160,064.92 万元，实现净利润 22,331.18 万元。
3、漯河双汇肉业有限公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司
受同一控制人控制。
三、关联交易标的基本情况
1、此次交易的标的为本公司在漯河市衡山路南拥有的一块于2001年取
得且一直处于闲置状态的国有土地（面积约8,646.75M2 ，土地证号漯国用
[2001]字第0135号）、本公司子公司漯河华懋双汇动力有限公司在漯河市珠
江路拥有的一块于1997年取得且一直处于闲置状态的国有土地（面积约
8,100M2，土地证号漯国用[97]字第3643号）的使用权。
上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产
的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
2、经漯河宏大地产估价有限公司评估，截止 2011 年 8 月 15 日，上述
土 地 评 估 值 为 422 元 /M2 ， 按 此 计 算 ， 本 公 司 拟 转 让 土 地 的 转 让 金 额
3,648,928.50 元，漯河华懋双 汇动力有限公司拟转让土地的转让金额
3,418,200 元，以上金额合计 7,067,128.50 元，占公司最近一期经审计净资
产的 0.21%（最终转让面积及金额以漯河市土地管理部门的实测数据为准）。
四、交易的定价政策及定价依据
2
此次交易的定价政策按经有土地评估资格的土地评估机构评估的价值
计算。
五、交易目的和对上市公司的影响
此次关联交易的目的是为了盘活存量闲置资产，提高资产使用效率，对
公司本期和未来财务状况和经营成果不会造成重大影响，不会造成大股东占
用上市公司资金的情形。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2011 年 1-6 月，公司与该关联人累计已发生的关联采购总金额 59,203
万元，关联销售总金额 18,579 万元，接受劳务总金额 2,076 万元，提供劳
务总金额 249 万元。
七、独立董事事前认可的意见
公司三位独立董事事前已书面同意将该项交易提交董事会审议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。
2、独立董事事前认可的书面意见。
3、土地估价报告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一一年八月十七日
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