证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011-27
河南双汇投资发展股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司于 2011 年 8 月 7 日以书面方式向全体
董事发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2011 年 8 月 17
日在公司九楼会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 5 人，授权代表 1
人（独立董事施伟因公出差未亲自出席，委托独立董事李苍箐代为出席并表
决），监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议由公司董事长张俊杰先生主持，审议通过了如下决议：
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2011 年半年
度报告和半年度报告摘要。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整并新
增部分日常关联交易的议案》。
1、审议通过了因提高代理费、广告费、运杂费等销售费用的提取标准
而重新调整的预计 2011 年与关联方发生的接受委托销售鲜冻品、肉制品的
关联采购事项；
2、审议通过了预计新增的 2011 年与关联方发生的采购铝锭、PVDC 混合
粉的关联采购事项。
公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审
议，并对上述关联交易发表了独立意见，与各项交易有关联的关联董事依法
履行了回避表决义务。
上述关联交易事项尚须提交公司 2011 年第一次临时度股东大会进行审
议（具体内容详见《日常关联交易公告》）。
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三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资建设
新项目的议案》。
本公司拟在江西省宜春市投资设立宜春双汇食品有限公司。新公司计划
初始注册资本 2000 万元人民币，由本公司以自有资金独资兴建，分期建设
年屠宰分割 200 万头生猪、日产 200 吨中西式低温肉制品、1 万吨冷库、研
发中心、检测中心、污水处理及其他相关配套设施。
目前，该项目正在进行投资洽谈和厂址选择等前期准备工作，公司将根
据项目建设进度对项目进行追加投资并履行相关信息披露义务。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让国有
土地使用权的议案》。
拟将本公司在漯河市衡山路南拥有的一块于 2001 年取得且一直处于闲
置状态的国有土地（面积约 8646.75M2，土地证号漯国用[2001]字第 0135 号）、
本公司子公司漯河华懋双汇动力有限公司在漯河市珠江路拥有的一块于
1997 年取得且一直处于闲置状态的国有土地（面积约 8100M2，土地证号漯国
用[97]字第 3643 号）的使用权转让给漯河双汇肉业有限公司，转让价格按
经有土地评估资格的土地评估机构评估的价值计算。
经漯河宏大地产估价有限公司评估，截止 2011 年 8 月 15 日，上述土地
评估值为 422 元/M2，按此计算，本公司拟转让土地的转让金额 3,648,928.50
元，漯河华懋双汇动力有限公司拟转让土地的转让金额 3,418,200 元，以上
金额合计 7,067,128.50 元，占公司最近一期经审计净资产的 0.21%（最终转
让面积及金额以漯河市土地管理部门的实测数据为准）。
公司董事会授权董事长张俊杰先生具体负责办理《土地使用权转让合
同》签署及过户事宜。
由于漯河双汇肉业有限公司为本公司控股股东的全资子公司，本次转让
构成关联交易，公司三位独立董事事前已书面同意将该项交易提交董事会审
议，关联董事万隆先生、张俊杰先生、游牧先生依法履行了回避表决义务。
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五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于南宁双汇
食品有限公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。
同意本公司的独资子公司南宁双汇食品有限公司为提高资金使用效率，
合理利用阶段性闲置的自有资金，在不影响正常经营的情况下，利用部分资
金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。具体情况如下：
1、投资额度
该公司拟使用最高不超过人民币肆亿元的自有闲置资金购买低风险的
银行短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为中国农业银行发售的低风
险的非保本浮动收益型、保本保证收益型、保本固定收益型或保本浮动收益
型银行短期理财产品（主要包括“金钥匙安心得利”、“金钥匙本利丰”
和“金钥匙汇利丰”系列），预期最高年化收益率为 4.70%。
3、投资期限
投资期限自本决议作出之日起一年内有效，单个银行短期理财产品的投
资期限不超过一年。
4、资金来源
该公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有
资金。目前，该公司项目投入需要一定的时间，预计会出现短期现金流充裕、
阶段性闲置资金较多的情况。选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动
性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥闲置资金的
作用，提高资金使用效率。
公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》以及《上市公司规范运作指引》的有关规定，认真审议了《关于
南宁双汇食品有限公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》并发表了独
立意见，同意南宁双汇食品有限公司使用阶段性闲置资金购买低风险的银行
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短期理财产品。
具体内容详见《对外投资公告》。
六、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开 2011 年
第一次临时股东大会的议案。
决定于 2011 年 9 月 5 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会，审议《关
于调整并新增部分日常关联交易的议案》。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一一年八月十七日
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