证券代码：000895 证券简称：双汇发展 编号：2010-64
河南双汇投资发展股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南双汇投资发展股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2010年12月9
日以现场方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席楚玉华
主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：
一、 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于实施重大资产重组暨关联
交易的议案》；
二、 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于本公司资产置换和发行股
票购买资产暨关联交易的议案》；
三、 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于本公司换股吸收合并五家
公司的议案》；
四、 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于本次重大资产重组资产评
估相关问题的说明的议案》；
五、 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于批准本次重大资产重组有
关财务报告及盈利预测报告的议案》；
六、 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
上述相关议案尚需股东大会审议。
河南双汇投资发展股份有限公司
监事会
2010 年12 月9 日
